İSLAMABAD: Perşembe günü yerel bir mahkeme, Bahria Kasabası projeleri için yurt dışına yasa dışı fon transferi ile ilgili bir davada aralarında emekli bir subay ve Bahria Kasabası'ndan üst düzey bir yetkilinin de bulunduğu üç kişiyi mahkum etti. Mahkeme, üç sanığa birer yıl hapis ve 500'er bin Rupi para cezası verdi. Ek Bölge ve Oturumlar Hakimi Nasaruminallah Baloch, her iki tarafın son savunmalarını dinledikten sonra kararını açıkladı. Mahkum edilen üç kişi Bahria Kasabası İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Albay (retd) Khalilur Rehman, hawala operatörü Imran Kaka ve emlak satıcısı Mushtaq Ahmed'di. Mahkeme, onları Döviz Düzenleme Yasası uyarınca çeşitli Bahria Kasabası projeleri için yurtdışına yasa dışı para göndermekten suçlu buldu. İddia makamına göre sanık, yetkili bankacılık kanalları yerine yasa dışı kanallardan para transferi yaparak Kanun hükümlerini ihlal etti. En son mahkumiyet, aynı yargıcın Rehman'ı 2010 tarihli Kara Para Aklamayı Önleme Yasası kapsamında ayrı bir yüksek profilli kara para aklama davasında mahkum etmesinden aylar sonra geldi. Federal Soruşturma Ajansı'nın Kara Para Aklamayla Mücadele Dairesi tarafından soruşturulan bu davada, yaklaşık 1,6 milyar Rs'yi aklamaktan suçlu bulundu. Aynı mahkeme, Rehman'ı 10 yıl ağır hapis cezasına çarptırdı ve 25 milyon Rupi para cezasına çarptırdı; ayrıca aklanan fonlar yoluyla elde edilen varlıkların ve mülklerin müsadere edilmesine de karar verdi. Mahkeme ayrıntılı kararında, sanığın sistematik olarak mali işlemleri katmanlara ayırdığına ve "suç gelirlerinin" kaynağını gizlemek için üçüncü tarafları kullandığına karar verdi. Hakim, 1,6 milyar Rupi tutarındaki paranın aklanmasının, işlemlerin organize niteliğinin ve hafifletici nedenlerin bulunmamasının, topluma verilen ekonomik zarar nedeniyle azami cezayı gerektirdiğini gözlemlemiştir. Pazartesi günü, Ulusal Sorumluluk Bürosu (NAB), emlak kralı Malik Riaz'a karşı devam eden kara para aklama karşıtı soruşturmada önemli bir gelişme olarak, değeri yaklaşık 100 milyar Rupi olduğu tahmin edilen Karaçi'deki Bahria İkon Kulesi'nin fiziksel mülkiyetini aldı. Mayıs ayında NAB, Jamshoro bölgesindeki Bahria Kasabası için satın alınan 3.150 dönümlük arazinin yanı sıra Riaz'ın oğlu Ali Riaz'ın 67 dönümlük villasını dondurdu. Aynı ay, bir sorumluluk mahkemesinin talimatı üzerine Bahria Kasabası'nın dört yüksek değerli mülkünü daha dondurdu.