ISLAMABAD: Um tribunal local condenou na quinta-feira três homens, incluindo um oficial aposentado e um alto funcionário da cidade de Bahria, em um caso relacionado à transferência ilegal de fundos para o exterior para projetos da cidade de Bahria. O tribunal proferiu sentenças de um ano de prisão e multa de Rs500.000 para cada um dos três condenados. O juiz distrital e de sessões adicionais, Nasaruminallah Baloch, anunciou o veredicto depois de ouvir os argumentos finais de ambos os lados. Os três homens condenados foram o vice-chefe executivo da cidade de Bahria, coronel (reformado) Khalilur Rehman, o operador hawala Imran Kaka e o negociante de imóveis Mushtaq Ahmed. O tribunal os considerou culpados, de acordo com a Lei de Regulamentação Cambial, de enviar dinheiro ilegalmente ao exterior para vários projetos da cidade de Bahria. De acordo com a acusação, o arguido violou as disposições da Lei ao transferir fundos através de canais ilegais em vez de canais bancários autorizados. A última condenação ocorre meses depois de o mesmo juiz ter condenado Rehman num caso separado de lavagem de dinheiro de alto perfil, ao abrigo da Lei Anti-Lavagem de Dinheiro de 2010. Nesse caso, investigado pelo Círculo de Combate à Lavagem de Dinheiro da Agência Federal de Investigação, ele foi considerado culpado de lavagem de aproximadamente 1,6 bilhão de rupias. O mesmo tribunal condenou Rehman a 10 anos de prisão rigorosa e impôs uma multa de 25 milhões de rupias, ordenando também o confisco de bens e propriedades adquiridos através dos fundos branqueados. No seu julgamento detalhado, o tribunal considerou que o arguido tinha sistematicamente estratificado transações financeiras e utilizado terceiros para ocultar a origem dos “produtos do crime”. O juiz observou que o branqueamento de 1,6 mil milhões de rupias, a natureza organizada das transacções e a ausência de circunstâncias atenuantes justificavam uma pena máxima devido aos danos económicos causados ​​à sociedade. Na segunda-feira, o National Accountability Bureau (NAB) tomou posse física da Bahria Icon Tower, em Karachi, estimada em cerca de 100 mil milhões de rupias, num desenvolvimento significativo numa investigação em curso contra o branqueamento de capitais contra o magnata do imobiliário Malik Riaz. Em maio, o NAB congelou 3.150 acres de terra adquiridos para a cidade de Bahria, no distrito de Jamshoro, bem como a villa de 67 acres do filho de Riaz, Ali Riaz. No mesmo mês, congelou quatro propriedades adicionais de alto valor na cidade de Bahria, sob instruções de um tribunal de responsabilidade.