ISLAMABAD : Un tribunal local a condamné jeudi trois hommes, dont un officier à la retraite et un haut responsable de la ville de Bahria, dans une affaire concernant le transfert illégal de fonds à l'étranger pour des projets de la ville de Bahria. Le tribunal a prononcé des peines d’un an d’emprisonnement et d’une amende de Rs 500 000 à chacun des trois condamnés. Le juge supplémentaire de district et d'audience Nasaruminallah Baloch a annoncé le verdict après avoir entendu les arguments finaux des deux parties. Les trois hommes condamnés étaient le colonel (à la retraite) vice-directeur général de la ville de Bahria, Khalilur Rehman, l'opérateur de hawala Imran Kaka et le marchand immobilier Mushtaq Ahmed. Le tribunal les a déclarés coupables en vertu de la loi sur la réglementation des changes d'avoir envoyé illégalement de l'argent à l'étranger pour divers projets de la ville de Bahria. Selon l'accusation, les accusés ont violé les dispositions de la loi en transférant des fonds par des canaux illégaux plutôt que par des canaux bancaires autorisés. La dernière condamnation intervient quelques mois après que le même juge a condamné Rehman dans une affaire distincte de blanchiment d'argent très médiatisée en vertu de la loi anti-blanchiment d'argent de 2010. Dans cette affaire, enquêtée par le Cercle anti-blanchiment d’argent de l’Agence fédérale d’enquête, il a été reconnu coupable de blanchiment d’environ 1,6 milliard de roupies. Le même tribunal a condamné Rehman à 10 ans de réclusion et à une amende de 25 millions de roupies, ordonnant également la confiscation des actifs et des propriétés acquis grâce aux fonds blanchis. Dans son jugement détaillé, le tribunal a estimé que les accusés avaient systématiquement superposé des transactions financières et utilisé des tiers pour dissimuler l'origine des « produits du crime ». Le juge avait observé que le blanchiment de Rs1,6 milliards, le caractère organisé des transactions et l'absence de circonstances atténuantes justifiaient une peine maximale en raison du préjudice économique causé à la société. Lundi, le National Accountability Bureau (NAB) a pris physiquement possession de la Bahria Icon Tower de Karachi, d'une valeur estimée à environ 100 milliards de roupies, dans le cadre d'un développement important dans une enquête anti-blanchiment d'argent en cours contre le magnat de l'immobilier Malik Riaz. En mai, le NAB a gelé 3 150 acres de terrain acquis pour la ville de Bahria dans le district de Jamshoro, ainsi que la villa de 67 acres du fils de Riaz, Ali Riaz. Le même mois, il avait gelé quatre autres propriétés de grande valeur de la ville de Bahria sur instruction d'un tribunal des comptes.