ISLAMABAD: Pengadilan setempat pada hari Kamis menghukum tiga pria, termasuk seorang pensiunan perwira dan seorang pejabat senior Kota Bahria, dalam kasus mengenai transfer dana ilegal ke luar negeri untuk proyek-proyek Kota Bahria. Pengadilan menjatuhkan hukuman satu tahun penjara dan denda Rs500.000 kepada masing-masing tiga terpidana. Hakim Distrik dan Sidang Tambahan Nasaruminallah Baloch mengumumkan putusan tersebut setelah mendengarkan argumen terakhir dari kedua belah pihak. Ketiga pria yang dihukum adalah Wakil Kepala Eksekutif Kota Bahria Kolonel (purn) Khalilur Rehman, operator hawala Imran Kaka, dan pedagang properti Mushtaq Ahmed. Pengadilan memutuskan mereka bersalah berdasarkan Undang-Undang Peraturan Valuta Asing karena mengirim uang ke luar negeri secara ilegal untuk berbagai proyek Kota Bahria. Menurut JPU, terdakwa melanggar ketentuan UU dengan mentransfer dana melalui jalur ilegal dan bukan melalui jalur perbankan resmi. Hukuman terbaru ini muncul beberapa bulan setelah hakim yang sama memvonis Rehman dalam kasus pencucian uang tingkat tinggi yang terpisah berdasarkan Undang-Undang Anti Pencucian Uang, tahun 2010. Dalam kasus tersebut, yang diselidiki oleh Lingkaran Anti-Pencucian Uang Badan Investigasi Federal, dia dinyatakan bersalah melakukan pencucian sekitar Rs1,6 miliar. Pengadilan yang sama menghukum Rehman 10 tahun penjara dan denda Rs25 juta, juga memerintahkan penyitaan aset dan properti yang diperoleh melalui dana pencucian. Dalam putusannya yang terperinci, pengadilan menyatakan bahwa terdakwa secara sistematis menyembunyikan transaksi keuangan dan menggunakan pihak ketiga untuk menyembunyikan asal “hasil kejahatan”. Hakim telah mengamati bahwa pencucian uang sebesar Rs1,6 miliar, sifat transaksi yang terorganisir dan tidak adanya keadaan yang meringankan memerlukan hukuman maksimal karena kerugian ekonomi yang ditimbulkan pada masyarakat. Pada hari Senin, Biro Akuntabilitas Nasional (NAB) mengambil kepemilikan fisik Menara Ikon Bahria Karachi, yang diperkirakan bernilai sekitar Rs100 miliar, dalam perkembangan signifikan dalam penyelidikan anti pencucian uang yang sedang berlangsung terhadap taipan real estat Malik Riaz. Pada bulan Mei, NAB membekukan 3.150 hektar tanah yang dibebaskan untuk Kota Bahria di distrik Jamshoro, serta vila putra Riaz, Ali Riaz, seluas 67 hektar. Pada bulan yang sama, mereka telah membekukan empat properti tambahan bernilai tinggi di Kota Bahria atas instruksi pengadilan pertanggungjawaban.