اسلام آباد: یک دادگاه محلی روز پنجشنبه سه مرد از جمله یک افسر بازنشسته و یک مقام ارشد شهرک بحریه را در پرونده انتقال غیرقانونی وجوه به خارج از کشور برای پروژه های شهرک بحریه محکوم کرد. دادگاه هر یک از این سه محکوم را به یک سال حبس و جریمه نقدی به مبلغ 500 هزار روپیه محکوم کرد. ناصرمین الله بلوچ، قاضی بخش و جلسات تکمیلی، پس از استماع دلایل نهایی از سوی دو طرف، حکم را اعلام کرد. سه مردی که محکوم شدند عبارتند از سرهنگ خلیل الرحمن، معاون مدیر اجرایی شهرک بحریه، عمران کاکا اپراتور حواله و مشتاق احمد دلال اموال. دادگاه آنها را بر اساس قانون مقررات ارزی مبنی بر ارسال غیرقانونی پول به خارج از کشور برای پروژه های مختلف شهرک بحریه مجرم شناخت. به گفته دادسرا، متهم با انتقال وجه از مجاری غیرقانونی به جای بانک های مجاز، نسبت به تخطی از مفاد این قانون اقدام کرده است. آخرین محکومیت ماه‌ها پس از آن صادر شد که همان قاضی رحمان را در یک پرونده جداگانه پولشویی بر اساس قانون مبارزه با پولشویی در سال 2010 محکوم کرد. در آن پرونده، که توسط دایره مبارزه با پولشویی آژانس تحقیقات فدرال بررسی شد، او به جرم شویی حدود 1.6 میلیارد روپیه مجرم شناخته شد. همان دادگاه رحمان را به 10 سال حبس شدید و 25 میلیون روپیه جریمه نقدی محکوم کرد و همچنین دستور مصادره دارایی ها و اموالی را که از طریق وجوه پولشویی به دست آمده بود، صادر کرد. دادگاه در قضاوت تفصیلی خود به این نتیجه رسید که متهم به طور سیستماتیک معاملات مالی را لایه بندی کرده و از اشخاص ثالث برای پنهان کردن منشاء "عواید حاصل از جرم" استفاده کرده است. قاضی مشاهده کرده بود که پولشویی 1.6 میلیارد روپیه، ماهیت سازماندهی شده معاملات و فقدان شرایط تخفیف، به دلیل آسیب اقتصادی وارده به جامعه، حداکثر مجازات را تضمین می کند. روز دوشنبه، دفتر ملی پاسخگویی (NAB) برج آیکون بحریه کراچی را که ارزش آن در حدود 100 میلیارد روپیه تخمین زده می شود، در یک تحقیق قابل توجه در تحقیقات ضد پولشویی علیه مالک ریاض، سرمایه دار املاک و مستغلات، در اختیار گرفت. در ماه مه، NAB 3150 هکتار از زمین های خریداری شده برای شهرک بحریه در منطقه جمشورو و همچنین ویلای 67 هکتاری پسر ریاض، علی ریاض را مسدود کرد. در همان ماه، چهار ملک دیگر با ارزش بالا در شهرک بحریه را به دستور دادگاه پاسخگویی مسدود کرد.