إسلام آباد: أدانت محكمة محلية يوم الخميس ثلاثة رجال، من بينهم ضابط متقاعد ومسؤول كبير في مدينة باهريا، في قضية تتعلق بالتحويل غير القانوني للأموال إلى الخارج لمشاريع مدينة باهريا. وأصدرت المحكمة أحكاما بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 500 ألف روبية على كل من المدانين الثلاثة. وأعلن قاضي المقاطعة والجلسات الإضافي نصارومين الله بلوش الحكم بعد سماع المرافعات النهائية من الجانبين. الرجال الثلاثة المدانون هم نائب الرئيس التنفيذي لمدينة باهريا العقيد (متقاعد) خليل الرحمن، ومشغل الحوالة عمران كاكا، وتاجر العقارات مشتاق أحمد. وجدتهم المحكمة مذنبين بموجب قانون تنظيم الصرف الأجنبي بإرسال أموال بشكل غير قانوني إلى الخارج لمختلف مشاريع مدينة البحرية. وبحسب النيابة، فقد خالف المتهم أحكام القانون بتحويل الأموال عبر قنوات غير مشروعة بدلاً من القنوات المصرفية المعتمدة. وتأتي الإدانة الأخيرة بعد أشهر من إدانة القاضي نفسه لرحمن في قضية غسيل أموال منفصلة رفيعة المستوى بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال لعام 2010. وفي هذه القضية، التي حققت فيها دائرة مكافحة غسيل الأموال التابعة لوكالة التحقيقات الفيدرالية، أُدين بغسل ما يقرب من 1.6 مليار روبية. وحكمت المحكمة نفسها على رحمن بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وفرضت عليه غرامة قدرها 25 مليون روبية، وأمرت أيضًا بمصادرة الأصول والممتلكات المكتسبة من خلال الأموال المغسولة. ورأت المحكمة في حكمها التفصيلي أن المتهم قام بشكل منهجي بطبقات من المعاملات المالية واستخدم أطرافًا ثالثة لإخفاء مصدر "عائدات الجريمة". وقد لاحظ القاضي أن غسل مبلغ 1.6 مليار روبية، والطبيعة المنظمة للمعاملات وغياب الظروف المخففة تستدعي العقوبة القصوى بسبب الضرر الاقتصادي الذي يلحق بالمجتمع. استحوذ مكتب المحاسبة الوطني (NAB) يوم الاثنين على برج باهريا أيكون في كراتشي، والذي تقدر قيمته بحوالي 100 مليار روبية، في تطور مهم في التحقيق المستمر لمكافحة غسيل الأموال ضد قطب العقارات مالك رياض. في شهر مايو، جمد NAB 3,150 فدانًا من الأراضي التي تم الاستحواذ عليها لصالح مدينة باهريا في منطقة جامشورو، بالإضافة إلى فيلا تبلغ مساحتها 67 فدانًا يملكها علي رياض، نجل رياض. وفي الشهر نفسه، قامت بتجميد أربعة عقارات إضافية ذات قيمة عالية في مدينة بحرية بناء على تعليمات محكمة المساءلة.