बहरिया टाउन परियोजनाओं के लिए अवैध धन हस्तांतरण के मामले में इस्लामाबाद अदालत ने 3 को दोषी ठहराया

इस्लामाबाद: बहरिया टाउन परियोजनाओं के लिए विदेश में धन के अवैध हस्तांतरण के मामले में एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार को एक सेवानिवृत्त अधिकारी और बहरिया टाउन के एक वरिष्ठ अधिकारी सहित तीन लोगों को दोषी ठहराया। अदालत ने तीनों दोषियों में से प्रत्येक को एक साल की कैद और 500,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नसरुमिनाल्लाह बलूच ने दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद फैसले की घोषणा की। दोषी ठहराए गए तीन लोग बहरिया टाउन के उप मुख्य कार्यकारी कर्नल (सेवानिवृत्त) खलीलुर रहमान, हवाला ऑपरेटर इमरान काका और संपत्ति डीलर मुश्ताक अहमद थे। अदालत ने उन्हें विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के तहत विभिन्न बहरिया टाउन परियोजनाओं के लिए अवैध रूप से धन विदेश भेजने का दोषी पाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने अधिकृत बैंकिंग चैनलों के बजाय अवैध चैनलों के माध्यम से धन हस्तांतरित करके अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया। नवीनतम सजा उसी न्यायाधीश द्वारा एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम, 2010 के तहत एक अलग हाई-प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रहमान को दोषी ठहराए जाने के महीनों बाद आई है। उस मामले में, संघीय जांच एजेंसी के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल द्वारा जांच की गई, उसे लगभग 1.6 बिलियन रुपये की लॉन्ड्रिंग का दोषी पाया गया। उसी अदालत ने रहमान को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 25 मिलियन रुपये का जुर्माना लगाया, साथ ही लॉन्ड्र किए गए धन के माध्यम से अर्जित संपत्ति और संपत्तियों को जब्त करने का भी आदेश दिया। अपने विस्तृत फैसले में, अदालत ने माना कि आरोपियों ने व्यवस्थित रूप से वित्तीय लेनदेन को गुप्त रखा था और "अपराध की आय" की उत्पत्ति को छिपाने के लिए तीसरे पक्ष का इस्तेमाल किया था। जज ने कहा था कि 1.6 बिलियन रुपये की लॉन्ड्रिंग, लेन-देन की संगठित प्रकृति और कम करने वाली परिस्थितियों की अनुपस्थिति के कारण समाज को हुए आर्थिक नुकसान के कारण अधिकतम सजा की आवश्यकता है। रियल एस्टेट टाइकून मलिक रियाज़ के खिलाफ चल रही एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग जांच में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सोमवार को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने कराची के बहरिया आइकन टॉवर को अपने कब्जे में ले लिया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 100 बिलियन रुपये है। मई में, एनएबी ने जमशोरो जिले के बहरिया टाउन के लिए अधिग्रहीत 3,150 एकड़ भूमि, साथ ही रियाज़ के बेटे अली रियाज़ के 67 एकड़ विला को जब्त कर लिया। उसी महीने, उसने जवाबदेही अदालत के निर्देश पर बहरिया टाउन की चार अतिरिक्त उच्च मूल्य वाली संपत्तियों को जब्त कर लिया था।