ISLAMABAD: Giovedì un tribunale locale ha condannato tre uomini, tra cui un ufficiale in pensione e un alto funzionario della città di Bahria, in un caso riguardante il trasferimento illegale di fondi all'estero per progetti della città di Bahria. Il tribunale ha condannato ciascuno dei tre condannati a un anno di reclusione e a una multa di 500.000 rupie. Il giudice distrettuale e di sessione aggiuntivo Nasaruminallah Baloch ha annunciato il verdetto dopo aver ascoltato le argomentazioni finali di entrambe le parti. I tre uomini condannati erano il vice amministratore delegato della città di Bahria, il colonnello (in pensione) Khalilur Rehman, l'operatore hawala Imran Kaka e il commerciante immobiliare Mushtaq Ahmed. La corte li ha giudicati colpevoli ai sensi della legge sulla regolamentazione del cambio straniero di aver inviato illegalmente denaro all'estero per vari progetti di Bahria Town. Secondo l'accusa, l'imputato ha violato le disposizioni della legge trasferendo fondi attraverso canali illegali anziché tramite canali bancari autorizzati. L’ultima condanna arriva mesi dopo che lo stesso giudice ha condannato Rehman in un caso separato di riciclaggio di denaro di alto profilo ai sensi della legge antiriciclaggio del 2010. In quel caso, indagato dal Circolo antiriciclaggio della Federal Investigation Agency, è stato ritenuto colpevole di riciclaggio di circa 1,6 miliardi di rupie. Lo stesso tribunale ha condannato Rehman a 10 anni di reclusione rigorosa e ha imposto una multa di 25 milioni di rupie, ordinando inoltre la confisca dei beni e delle proprietà acquisiti con i fondi riciclati. Nella sua sentenza circostanziata, la corte ha ritenuto che gli imputati avevano sistematicamente stratificato transazioni finanziarie e utilizzato terzi per nascondere l'origine dei “proventi del reato”. Il giudice aveva osservato che il riciclaggio di 1,6 miliardi di rupie, la natura organizzata delle transazioni e l'assenza di circostanze attenuanti giustificavano una pena massima a causa del danno economico causato alla società. Lunedì, il National Accountability Bureau (NAB) ha preso possesso fisico della Bahria Icon Tower di Karachi, stimata in un valore di circa 100 miliardi di rupie, in uno sviluppo significativo di un'indagine antiriciclaggio in corso contro il magnate immobiliare Malik Riaz. A maggio, la NAB ha congelato 3.150 acri di terreno acquistati per la città di Bahria nel distretto di Jamshoro, nonché la villa di 67 acri del figlio di Riaz, Ali Riaz. Lo stesso mese, su istruzione di un tribunale di responsabilità, aveva congelato altre quattro proprietà di alto valore della città di Bahria.