イスラマバード裁判所、バリアタウンプロジェクトへの違法資金送金事件で3人に有罪判決

イスラマバード：地元裁判所は木曜日、バリアータウンのプロジェクトのための海外資金の不法送金に関する訴訟で、退役将校とバリアータウン高官を含む男性3名に有罪判決を下した。 裁判所は有罪判決を受けた 3 名に対し、それぞれ 1 年の懲役と 50 万ルピーの罰金を言い渡した。 追加の地方およびセッションのナサルミナラ・バロック判事は、双方からの最終弁論を聞いた後、評決を発表した。 有罪判決を受けた3人は、バリア・タウン副首席大佐（退役）カリルール・レーマン氏、ハワラ運営者のイムラン・カカ氏、不動産業者のムシュタク・アハメド氏である。 裁判所は、バリアータウンのさまざまなプロジェクトのために違法に海外送金したとして、外国為替規制法に基づき有罪判決を下した。 検察によると、被告は認可された銀行チャネルではなく違法なチャネルを通じて資金を送金することで同法の規定に違反した。 今回の有罪判決は、2010年のマネーロンダリング防止法に基づく別の注目を集めたマネーロンダリング事件で同じ判事がリーマン氏に有罪判決を下した数カ月後に得られたものである。 この事件では、連邦捜査局の反マネーロンダリングサークルによる調査の結果、約16億ルピーを洗浄したとして有罪判決を受けた。同裁判所はレーマン氏に懲役10年の刑を宣告し、2500万ルピーの罰金を課し、資産洗浄や資金洗浄を通じて取得した資産の没収も命じた。 裁判所は詳細な判決の中で、被告が組織的に金融取引を重ね合わせ、「犯罪収益」の出所を隠すために第三者を利用したと認定した。 裁判官は、16億ルピーの資金洗浄、取引の組織的な性質、および緩和する状況の欠如により、社会に引き起こされた経済的損害を理由に最高刑が正当であると判断した。 月曜日、国家監査局（NAB）は、不動産王マリク・リアスに対する現在進行中のマネーロンダリング対策捜査における重要な進展として、約1,000億ルピーの価値があると推定されるカラチのバリア・アイコン・タワーを物理的に所有した。 5月、NABはジャムショロ地区のバリア・タウンのために取得した3,150エーカーの土地と、リアスの息子アリ・リアスの67エーカーの別荘を凍結した。 同月、責任裁判所の指示に基づき、バリア・タウンのさらに4つの高額不動産を凍結した。