ИСЛАМАБАД: В четверг местный суд признал виновными троих мужчин, в том числе офицера в отставке и высокопоставленного чиновника города Бахрия, по делу о незаконном переводе средств за границу для проектов города Бахрия. Суд приговорил каждого из троих осужденных к одному году лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч рупий. Дополнительный окружной и сессионный судья Насаруминалла Балоч огласил приговор после заслушивания окончательных аргументов обеих сторон. Тремя осужденными были заместитель главы исполнительной власти города Бахрия полковник (в отставке) Халилур Рехман, оператор хавалы Имран Кака и торговец недвижимостью Муштак Ахмед. Суд признал их виновными в соответствии с Законом о валютном регулировании в незаконном отправке денег за границу для различных проектов города Бахрия. По версии обвинения, обвиняемые нарушили положения закона, переведя средства по незаконным каналам вместо разрешенных банковских каналов. Последний приговор был вынесен через несколько месяцев после того, как тот же судья признал Рехмана виновным по отдельному громкому делу об отмывании денег в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег 2010 года. По этому делу, расследованному Кругом по борьбе с отмыванием денег Федерального агентства расследований, он был признан виновным в отмывании примерно 1,6 миллиарда рупий. Тот же суд приговорил Рехмана к 10 годам строгого заключения и штрафу в 25 миллионов рупий, а также постановил конфисковать активы и имущество, приобретенные за счет отмытых средств. В своем подробном решении суд постановил, что обвиняемые систематически инсценировали финансовые операции и использовали третьих лиц для сокрытия происхождения «доходов от преступлений». Судья отметил, что отмывание 1,6 млрд рупий, организованный характер транзакций и отсутствие смягчающих обстоятельств оправдывают максимальное наказание из-за экономического ущерба, причиненного обществу. В понедельник Национальное бюро отчетности (NAB) физически завладело башней Bahria Icon Tower в Карачи, стоимость которой оценивается примерно в 100 миллиардов рупий, что стало важным шагом в продолжающемся расследовании по борьбе с отмыванием денег против магната недвижимости Малика Риаза. В мае NAB заморозило 3150 акров земли, приобретенных для города Бахрия в районе Джамшоро, а также виллу площадью 67 акров сына Риаза Али Риаза. В том же месяце он заморозил еще четыре дорогостоящих объекта недвижимости в городе Бахрия по указанию суда по ответственности.