ISLAMABAD: Ein örtliches Gericht hat am Donnerstag drei Männer, darunter einen pensionierten Beamten und einen hochrangigen Beamten der Stadt Bahria, in einem Fall verurteilt, in dem es um den illegalen Geldtransfer ins Ausland für Projekte der Stadt Bahria ging. Das Gericht verhängte gegen jeden der drei Verurteilten eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und eine Geldstrafe von 500.000 Rupien. Der zusätzliche Bezirks- und Sitzungsrichter Nasaruminallah Baloch verkündete das Urteil, nachdem er die letzten Argumente beider Seiten gehört hatte. Bei den drei verurteilten Männern handelte es sich um den stellvertretenden Obersten aD der Stadt Bahria, Khalilur Rehman, den Hawala-Betreiber Imran Kaka und den Immobilienhändler Mushtaq Ahmed. Das Gericht befand sie gemäß dem Foreign Exchange Regulation Act für schuldig, illegal Geld für verschiedene Projekte in Bahria Town ins Ausland geschickt zu haben. Der Anklage zufolge verstieß der Angeklagte gegen Bestimmungen des Gesetzes, indem er Gelder über illegale Kanäle statt über autorisierte Bankkanäle überwies. Die jüngste Verurteilung erfolgt Monate, nachdem derselbe Richter Rehman in einem separaten, aufsehenerregenden Geldwäschefall gemäß dem Anti-Geldwäschegesetz von 2010 verurteilt hatte. In diesem Fall, der vom Anti-Geldwäsche-Kreis der Federal Investigation Agency untersucht wurde, wurde er für schuldig befunden, etwa 1,6 Milliarden Rupien gewaschen zu haben. Dasselbe Gericht verurteilte Rehman zu zehn Jahren strenger Haft und verhängte eine Geldstrafe von 25 Millionen Rupien. Außerdem ordnete es die Einziehung von Vermögenswerten und Immobilien an, die mit den gewaschenen Geldern erworben wurden. In seinem ausführlichen Urteil stellte das Gericht fest, dass der Angeklagte Finanztransaktionen systematisch geschichtet und Dritte eingesetzt habe, um die Herkunft von „Erträgen aus Straftaten“ zu verschleiern. Der Richter hatte festgestellt, dass die Geldwäsche in Höhe von 1,6 Milliarden Rupien, der organisierte Charakter der Transaktionen und das Fehlen mildernder Umstände aufgrund des wirtschaftlichen Schadens, der der Gesellschaft zugefügt wurde, eine Höchststrafe rechtfertigten. Am Montag nahm das National Accountability Bureau (NAB) den Bahria Icon Tower in Karatschi, dessen Wert auf etwa 100 Milliarden Rupien geschätzt wird, physisch in Besitz. Dies war ein bedeutender Schritt im Rahmen einer laufenden Untersuchung zur Bekämpfung der Geldwäsche gegen den Immobilienmagnaten Malik Riaz. Im Mai fror die NAB 3.150 Hektar Land ein, das für die Stadt Bahria im Distrikt Jamshoro erworben wurde, sowie die 67 Hektar große Villa von Riaz‘ Sohn Ali Riaz. Im selben Monat hatte es auf Anweisung eines Rechenschaftsgerichts vier weitere hochwertige Immobilien in Bahria Town eingefroren.