이슬라마바드: 목요일 현지 법원은 바리아 타운 프로젝트를 위한 불법 자금 해외 이체와 관련된 사건에서 퇴역 장교와 바리아 타운 고위 공무원을 포함한 3명에게 유죄를 선고했습니다. 법원은 피고인 3명에게 각각 징역 1년과 벌금 500만원을 선고했다. 추가 지구 및 세션 판사 Nasaruminallah Baloch는 양측의 최종 주장을 들은 후 평결을 발표했습니다. 유죄 판결을 받은 세 사람은 바리아 타운 부사장(retd) Khalilur Rehman, 하왈라 운영자 Imran Kaka, 부동산 딜러 Mushtaq Ahmed였습니다. 법원은 이들에게 바리아 타운의 다양한 프로젝트를 위해 불법적으로 자금을 해외로 송금한 혐의로 외환규제법에 따라 유죄를 선고했습니다. 검찰에 따르면 피고인은 공인된 은행 경로가 아닌 불법 경로를 통해 자금을 이체하는 등 법 조항을 위반했다. 이번 유죄판결은 같은 판사가 2010년 자금세탁방지법에 따라 별도의 세간의 이목을 끄는 돈세탁 사건에서 레먼에게 유죄를 선고한 지 몇 달 만에 나온 것입니다. 이 사건에서 연방수사국 산하 자금세탁방지위원회가 조사한 결과 그는 약 16억 루피를 세탁한 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 같은 법원은 Rehman에게 10년의 징역형과 Rs25m의 벌금을 선고하고 세탁된 자금을 통해 취득한 자산과 재산의 몰수를 명령했습니다. 재판부는 세부 판단에서 피고인이 '범죄수익'의 출처를 은폐하기 위해 조직적으로 금융거래를 계층화하고 제3자를 활용했다고 판단했다. 판사는 16억 루피의 세탁, 거래의 조직적 성격, 감경 사유의 부재 등이 사회에 끼친 경제적 피해로 인해 최대 형량을 선고받을 수 있다고 판단했습니다. 월요일, 국가 회계감사국(NAB)은 부동산 재벌 말릭 리아즈(Malik Riaz)에 대해 진행 중인 자금세탁 방지 조사의 중요한 진전으로 약 1000억 루피 가치로 추정되는 카라치의 바리아 아이콘 타워(Bahria Icon Tower)를 물리적으로 점유했습니다. 지난 5월 NAB는 잠쇼로(Jamshoro) 지역의 바리아 타운(Bahria Town)을 위해 취득한 3,150에이커의 토지와 리아즈(Riaz)의 아들 알리 리아즈(Ali Riaz)의 67에이커 빌라를 동결했습니다. 같은 달, 책임 법원의 지시에 따라 Bahria Town의 고가 부동산 4개를 추가로 동결했습니다.