ISLAMABAD: Un tribunal local condenó el jueves a tres hombres, entre ellos un oficial retirado y un alto funcionario de Bahria Town, en un caso relacionado con la transferencia ilegal de fondos al extranjero para proyectos de Bahria Town. El tribunal dictó sentencias de un año de prisión y una multa de 500.000 rupias a cada uno de los tres condenados. El juez adicional de distrito y de sesiones, Nasaruminallah Baloch, anunció el veredicto después de escuchar los argumentos finales de ambas partes. Los tres hombres condenados fueron el coronel (retirado) vicepresidente ejecutivo de la ciudad de Bahria, Khalilur Rehman, el operador hawala Imran Kaka y el comerciante inmobiliario Mushtaq Ahmed. El tribunal los declaró culpables, en virtud de la Ley de Regulación de Divisas, de enviar ilegalmente dinero al extranjero para varios proyectos de Bahria Town. Según la fiscalía, los acusados ​​violaron las disposiciones de la ley al transferir fondos a través de canales ilegales en lugar de canales bancarios autorizados. La última condena se produce meses después de que el mismo juez condenara a Rehman en un caso separado de lavado de dinero de alto perfil en virtud de la Ley contra el lavado de dinero de 2010. En ese caso, investigado por el Círculo Antilavado de Dinero de la Agencia Federal de Investigación, fue declarado culpable de lavar aproximadamente 1.600 millones de rupias. El mismo tribunal condenó a Rehman a 10 años de prisión rigurosa y le impuso una multa de 25 millones de rupias, ordenando también el decomiso de los activos y propiedades adquiridos a través de los fondos blanqueados. En su detallada sentencia, el tribunal sostuvo que los acusados ​​habían estratificado sistemáticamente transacciones financieras y utilizado a terceros para ocultar el origen del "producto del delito". El juez había observado que el blanqueo de 1.600 millones de rupias, la naturaleza organizada de las transacciones y la ausencia de circunstancias atenuantes justificaban una pena máxima debido al daño económico causado a la sociedad. El lunes, la Oficina Nacional de Responsabilidad (NAB) tomó posesión física de la Bahria Icon Tower de Karachi, cuyo valor se estima en alrededor de 100 mil millones de rupias, en un avance significativo en una investigación contra el lavado de dinero en curso contra el magnate inmobiliario Malik Riaz. En mayo, la NAB congeló 3.150 acres de tierra adquirida para Bahria Town en el distrito de Jamshoro, así como la villa de 67 acres del hijo de Riaz, Ali Riaz. El mismo mes, había congelado otras cuatro propiedades de alto valor de Bahria Town siguiendo instrucciones de un tribunal de rendición de cuentas.