Ulusal Mali Bilgi Kurumuna bağlı gözlemciler, çimento, tuğla, kum, kiremit türleri ve seramik dağıtmak ve satmak için şirketleri kullanan bir kara para aklama ağının faaliyetlerine ilişkin inşaat malzemeleri dağıtım sektöründeki ihlallere ilişkin İçişleri Bakanlığı'nın çıkarlarının merkezi inceleme raporlarından alınan veriler ışığında kapsamlı soruşturmalar başlattı. Faaliyetlerini Tanca ve Kazablanka'da yoğunlaştırdı ve fatura satışı, sahte ürün ticareti ve sahte ürünlerin ticareti konularında uzmanlaştı; […] Soruşturmalar kara para aklama şebekesinin peşinde yazısı ilk olarak Hespress'te çıktı - Hespress bir Fas elektronik gazetesidir.