ناظران وابسته به سازمان ملی اطلاعات مالی با توجه به اطلاعات دریافتی از گزارش های بازرسی مرکزی وزارت کشور در خصوص تخلفات در بخش توزیع مصالح ساختمانی، در خصوص فعالیت شبکه پولشویی با استفاده از شرکت های توزیع و فروش سیمان، آجر، ماسه، انواع کاشی و سرامیک، تحقیقات گسترده ای را آغاز کرده اند. فعالیت های خود را در طنجه و کازابلانکا متمرکز کرد و در فروش فاکتورها، تجارت محصولات تقلبی و دستکاری […] The post تحقیقات به دنبال یک شبکه پولشویی ظاهر شد first on Hespress - Hespress یک روزنامه الکترونیک مراکشی است.