Observadores afiliados à Autoridade Nacional de Informação Financeira iniciaram extensas investigações, à luz dos dados recebidos dos relatórios de inspecção central dos interesses do Ministério do Interior relativamente a violações no sector de distribuição de materiais de construção, relativamente às actividades de uma rede de branqueamento de capitais que utiliza empresas para distribuir e vender cimento, tijolos, areia, tipos de azulejos e cerâmica. Concentrou a sua actividade em Tânger e Casablanca e especializou-se na venda de facturas, no comércio de produtos contrafeitos e na manipulação […] O post Investigações perseguem uma rede de lavagem de dinheiro apareceu primeiro em Hespress - Hespress é um jornal eletrônico marroquino.