تحريات تلاحق شبكة لتبييض الأموال

باشر مراقبون تابعون للهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحريات واسعة، على ضوء معطيات واردة عن تقارير تفتيش مركزية لمصالح وزارة الداخلية بشأن خروقات قطاع توزيع مواد البناء، حول أنشطة شبكة لتبييض الأموال باستعمال شركات لتوزيع وبيع الإسمنت والآجر والرمال وأنواع الزليج والسيراميك، ركزت نشاطها في طنجة والدار البيضاء، وتخصصت في بيع الفواتير والاتجار بمنتوجات مغشوشة، والتلاعب […] The post تحريات تلاحق شبكة لتبييض الأموال appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.