Наблюдатели, связанные с Национальным управлением финансовой информации, инициировали обширные расследования в свете данных, полученных из отчетов центральных проверок интересов Министерства внутренних дел о нарушениях в сфере распределения строительных материалов, о деятельности сети по отмыванию денег, использующей компании для распространения и продажи цемента, кирпича, песка, видов плитки и керамики. Она сосредоточила свою деятельность в Танжере и Касабланке и специализировалась на продаже счетов, торговле контрафактной продукцией и манипулировании […] Пост «Расследование деятельности сети по отмыванию денег» впервые появился на Hespress — марокканской электронной газете Hespress.