Les observateurs affiliés à l'Autorité Nationale d'Information Financière ont ouvert des enquêtes approfondies, à la lumière des données reçues des rapports centraux d'inspection des intérêts du ministère de l'Intérieur concernant des violations dans le secteur de la distribution de matériaux de construction, concernant les activités d'un réseau de blanchiment d'argent utilisant des entreprises de distribution et de vente de ciment, de briques, de sable, de carrelage et de céramique. Elle concentrait ses activités à Tanger et Casablanca, et se spécialisait dans la vente de factures, le négoce de produits contrefaits et la manipulation de […] L'article Des enquêtes poursuivent un réseau de blanchiment d'argent apparaît en premier sur Hespress - Hespress est un journal électronique marocain.