Los observadores afiliados a la Autoridad Nacional de Información Financiera han iniciado investigaciones exhaustivas, a la luz de los datos recibidos de los informes de inspección central de los intereses del Ministerio del Interior sobre violaciones en el sector de distribución de materiales de construcción, sobre las actividades de una red de lavado de dinero que utiliza empresas para distribuir y vender cemento, ladrillos, arena, tipos de tejas y cerámica. Centró sus actividades en Tánger y Casablanca, y se especializó en la venta de facturas, el comercio de productos falsificados y la manipulación de […] La publicación Investigaciones persiguen una red de blanqueo de dinero apareció por primera vez en Hespress - Hespress es un periódico electrónico marroquí.