Der National Financial Information Authority angeschlossene Beobachter haben auf der Grundlage von Daten aus zentralen Inspektionsberichten der Interessen des Innenministeriums zu Verstößen im Bereich des Baustoffvertriebs umfangreiche Untersuchungen zu den Aktivitäten eines Geldwäschenetzwerks eingeleitet, das Unternehmen für den Vertrieb und Verkauf von Zement, Ziegeln, Sand, Fliesenarten und Keramik nutzt. Es konzentrierte seine Aktivitäten auf Tanger und Casablanca und spezialisierte sich auf den Verkauf von Rechnungen, den Handel mit gefälschten Produkten und die Manipulation von […] Der Beitrag „Ermittlungen verfolgen ein Geldwäsche-Netzwerk“ erschien zuerst auf Hespress – Hespress ist eine marokkanische elektronische Zeitung.