マネーロンダリングネットワークを捜査中

国家金融情報局に所属する監視団は、建築資材流通分野における違反に関する内務省の利益に関する中央検査報告書から受け取ったデータを踏まえ、セメント、レンガ、砂、タイルタイプ、陶器の流通・販売に企業を利用したマネーロンダリング・ネットワークの活動に関して広範な調査を開始した。タンジェとカサブランカに活動を集中させ、請求書の販売、偽造品の取引、および操作を専門としていました。 The post 捜査はマネーロンダリングネットワークを追跡 appeared first on Hespress - Hespress はモロッコの電子新聞です。