Pengamat yang terafiliasi dengan Otoritas Informasi Keuangan Nasional telah memulai penyelidikan ekstensif, berdasarkan data yang diperoleh dari laporan pemeriksaan pusat kepentingan Kementerian Dalam Negeri mengenai pelanggaran di bidang distribusi bahan bangunan, mengenai aktivitas jaringan pencucian uang yang menggunakan perusahaan untuk mendistribusikan dan menjual semen, batu bata, pasir, jenis ubin, dan keramik. Perusahaan ini memfokuskan aktivitasnya di Tangiers dan Casablanca, dan mengkhususkan diri dalam penjualan faktur, perdagangan produk palsu, dan manipulasi […] Pos Investigasi mengejar jaringan pencucian uang muncul pertama kali di Hespress - Hespress adalah surat kabar elektronik Maroko.