Karaparanın aklanmasının önlenmesi için muhasebecilere yönelik 6 zorunlu yükümlülük

Ulusal Muhasebe Konseyi, muhasebe uzmanlarına, muhasebecilere ve yeminli muhasebecilere, kara para aklamanın, terörizmin finansmanının ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik sistemi uygulamakla yükümlü olan bir talimat yayınladı; bu görevleri müşterilere karşı tedbir almak, gerçek yararlanıcının kimliğini belirlemek ve doğrulamak, şüpheli işlemleri ortaya çıkarmak, beyan sahibini muaf tutarken şüpheleri bildirmek, belgeleri korumak ve […] Muhasebecilerin kara para aklamayı önlemeye yönelik 6.