6 zwingende Pflichten für Buchhalter zur Verhinderung von Geldwäsche

Der Nationale Rat für Rechnungswesen erließ eine Anweisung an Buchhaltungsexperten, Buchhalter und zertifizierte Buchhalter, in der er sie verpflichtete, das System zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen umzusetzen, indem er sich zu sechs Hauptaufgaben verpflichtete, nämlich Wachsamkeitsmaßnahmen gegenüber Kunden, Identifizierung und Überprüfung der Identität des wahren Begünstigten, Aufdeckung verdächtiger Vorgänge, Meldung von Verdachtsmomenten bei gleichzeitiger Befreiung des Anmelders, Aufbewahrung von Dokumenten und Platzierung […] Der Beitrag „6 obligatorische Pflichten für Buchhalter zur Verhinderung von Geldwäsche“ erschien zuerst auf Al Shorouk Online.