6 obligations obligatoires pour les comptables pour prévenir le blanchiment d'argent

Le Conseil National de la Comptabilité a délivré une instruction aux experts-comptables, teneurs de livres et experts-comptables, les obligeant à mettre en œuvre le système de prévention du blanchiment d'argent, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive, en s'engageant à six tâches principales, qui sont les mesures de vigilance à l'égard des clients, l'identification et la vérification de l'identité du véritable bénéficiaire, la révélation des opérations suspectes, la déclaration des soupçons en dispensant le déclarant, la conservation des documents et le dépôt […] Le message 6 obligations obligatoires pour les comptables afin de prévenir le blanchiment d'argent est apparu en premier sur Al Shorouk Online.