Национальный совет по бухгалтерскому учету издал инструкцию для экспертов по бухгалтерскому учету, бухгалтеров и сертифицированных бухгалтеров, обязывающую их внедрить систему предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, взяв на себя шесть основных задач, а именно: меры бдительности по отношению к клиентам, выявление и проверка личности истинного бенефициара, выявление подозрительных операций, объявление подозрений при освобождении декларанта, сохранение документов и размещение […] Пост 6 об обязательных обязательствах бухгалтеров по предотвращению отмывания денег впервые появился на сайте Al Shorouk Online.