マネーロンダリングを防止するための会計士の6つの義務

国家会計評議会は、会計専門家、簿記係、公認会計士に対し、顧客への警戒措置、真の受益者の特定と身元確認、不審な業務の暴露、申告者の免除と疑惑の申告、書類の保存、保管という6つの主要な任務に取り組むことにより、マネーロンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器の拡散への資金提供を防止するシステムの導入を義務付ける指示を出した。 マネーロンダリングを防止するための会計士に対するポスト6条の義務は、Al Shorouk Online に初めて掲載されました。