6 obrigações obrigatórias dos contadores para prevenir a lavagem de dinheiro

O Conselho Nacional de Contabilidade emitiu uma instrução aos peritos contabilísticos, guarda-livros e contabilistas certificados, obrigando-os a implementar o sistema de prevenção do branqueamento de capitais, do financiamento do terrorismo e do financiamento da proliferação de armas de destruição maciça, comprometendo-se com seis tarefas principais, que são medidas de vigilância aos clientes, identificação e verificação da identidade do verdadeiro beneficiário, revelação de operações suspeitas, declaração de suspeitas e isenção do declarante, preservação de documentos e colocação […] O post 6 obrigações obrigatórias dos contadores para prevenir a lavagem de dinheiro apareceu pela primeira vez em Al Shorouk Online.