6 التزامات إجباريّة في حقّ المحاسبين للوقاية من تبييض الأموال

وجّه المجلس الوطني للمحاسبة تعليمة إلى الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، تلزمهم بتطبيق نظام الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، من خلال الالتزام بـ6 مهام رئيسية تتمثل في تدابير اليقظة تجاه الزبائن، وتحديد هوية المستفيد الحقيقي والتحقق منها، وكشف العمليات المشبوهة، والتصريح بالشبهة مع إعفاء المصرح، وحفظ المستندات، ووضع […] The post 6 التزامات إجباريّة في حقّ المحاسبين للوقاية من تبييض الأموال appeared first on الشروق أونلاين.