6 obligaciones obligatorias de los contadores para prevenir el blanqueo de capitales

El Consejo Nacional de Contabilidad emitió un instructivo a los peritos contables, tenedores de libros y contadores públicos, obligándolos a implementar el sistema de prevención de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, comprometiéndose a seis tareas principales, que son medidas de vigilancia hacia los clientes, identificar y verificar la identidad del verdadero beneficiario, revelar operaciones sospechosas, declarar sospechas eximiendo al declarante, preservar documentos y colocar […] La publicación 6 obligaciones obligatorias de los contadores para prevenir el lavado de dinero apareció por primera vez en Al Shorouk Online.