PF jalankan surat perintah operasi penyidikan penggelapan dana dan dana gelap pada pemilu 2024 di MA Pengungkapan/PF Rabu ini (10), Polisi Federal melancarkan operasi Dana Tersembunyi untuk membongkar dua kelompok yang diduga menggelapkan sumber daya publik dan mendanai kampanye pemilu secara ilegal pada pemilu 2024 di Maranhão. Berdasarkan perintah Pengadilan Pemilihan Umum Daerah Maranhão (TRE-MA), 25 surat perintah penggeledahan dan penyitaan telah dilaksanakan. Pengadilan juga mengizinkan pelanggaran kerahasiaan perbankan dan pajak orang-orang yang diselidiki, pemecatan pegawai negeri dan pembekuan aset senilai R$4 juta. 📲 Klik di sini dan berlangganan saluran g1 Maranhão di WhatsApp Sampai saat ini, 15 kandidat telah diidentifikasi sebagai penerima manfaat langsung dari skema ini atau disebutkan dalam negosiasi transfer ilegal. Sekarang di g1 Investigasi menunjukkan penggunaan perusahaan untuk mengalihkan sumber daya Menurut penyelidikan, skema tersebut menggunakan perusahaan yang memiliki kontrak dengan balai kota Maranhão untuk mengalihkan uang publik. Setelah masuk ke rekening perusahaan-perusahaan ini, jumlah tersebut segera ditarik tunai. Kelompok-kelompok tersebut mendapat bantuan dari seorang pegawai bank di São Luís. Investigasi menunjukkan bahwa pergerakan keuangan meningkat pada minggu-minggu sebelum pemilu. Selama periode ini, transaksi mencurigakan mencapai hampir R$10 juta. Hanya dalam satu kelompok yang diselidiki, sekitar R$2 juta ditransfer untuk transfer ilegal. Investigasi menunjukkan bahwa skema tersebut juga menggunakan teknik pencucian uang. Uang tersebut ditarik dari rekening perusahaan dan ditransfer ke rekening oranye. Polisi menemukan spreadsheet dan file "dana gelap" dengan rincian pengiriman dana dan pemantauan kehadiran polisi di dekat bank. Menurut PF, jumlah tersebut didistribusikan antar server. Mereka yang diselidiki dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan seperti kecurangan pemilu, pencucian uang, organisasi kriminal, korupsi aktif dan pasif, serta penggelapan sumber daya publik.