ПФ исполняет действующие ордера по расследованию хищения средств и средств для подкупа на выборах 2024 года в Массачусетсе Раскрытие информации/PF В эту среду (10) Федеральная полиция начала операцию «Скрытый фонд» по ликвидации двух групп, подозреваемых в хищении государственных ресурсов и незаконном финансировании избирательных кампаний на выборах 2024 года в Мараньяне. По постановлению Регионального избирательного суда Мараньяна (TRE-MA) было исполнено 25 ордеров на обыск и арест. Суд также санкционировал раскрытие банковской и налоговой тайны лиц, находящихся под следствием, увольнение государственного служащего и замораживание активов на сумму 4 миллиона реалов. 📲 Нажмите здесь и подпишитесь на канал g1 Maranhão в WhatsApp. На сегодняшний день 15 кандидатов были идентифицированы как прямые бенефициары схемы или упоминались в переговорах о незаконной передаче. Сейчас на g1 Расследование указывает на использование компаний для отвлечения ресурсов По версии следствия, в схеме использовались компании, заключившие контракты с мэриями Мараньяна, для отвлечения государственных денег. После поступления на счета этих компаний суммы были быстро выведены наличными. Группам помог служащий банка в Сан-Луисе. Расследование показывает, что финансовые движения усилились за несколько недель до выборов. За этот период объем подозрительных транзакций достиг почти 10 миллионов реалов. Только в одной из расследованных групп за незаконные переводы было переведено около 2 миллионов реалов. Расследования показывают, что в этой схеме также использовались методы отмывания денег. Деньги были сняты со счетов компаний и переведены на счета Orange. Полиция обнаружила электронные таблицы и файлы «подкупного фонда» с подробной информацией о доставке средств и мониторинге присутствия полиции возле банка. По данным ПФ, суммы были распределены между серверами. Подследственные могут быть привлечены к ответственности за такие преступления, как фальсификация выборов, отмывание денег, преступная организация, активная и пассивная коррупция и растрата государственных ресурсов.