Федеральная полиция исполняет действующий ордер против банковского мошенничества в Caixa Econômica Federal Раскрытие информации/PF В эту среду (10) Федеральная полиция провела ордер на обыск и арест в рамках расследования банковского мошенничества против Caixa Econômica Federal. Иск был санкционирован 1-м федеральным судом Сан-Жозе-дус-Кампус, а ордер был вручен в столице Сан-Паулу, по месту жительства подозреваемого, подозреваемого в причастности к мошенничеству против филиала Caixa в Хакарей. По данным ПФ, расследование началось на основании информации, отправленной самой финансовой организацией, и выявило деятельность преступного сообщества, специализирующегося на мошенническом открытии банковских счетов с использованием поддельных документов. ✅ Нажмите здесь, чтобы следить за каналом g1 Vale do Paraíba и региона в WhatsApp. По данным корпорации, группу также подозревают в неправомерном получении кредитов и переводе сумм на счета лиц, находящихся под следствием, и третьих лиц, связанных со схемой. Сейчас на g1 На сегодняшний день в мошенничестве установлены четыре человека. В 2025 году Федеральная полиция уже исполнила три других ордера на обыск и арест, связанных с той же группой, по адресам лиц, в отношении которых ведется расследование в связи с перемещением ценностей. Подозреваемым могут быть предъявлены обвинения в преступном сообществе и растрате в отношении государственного финансового учреждения и грозить тюремным заключением на срок до 13 лет. g1 связался с Caixa и ожидает ответа. Отчет будет обновлен, если банк ответит. Смотрите больше новостей из Вале-ду-Параиба и региона Брагантина.