تنفذ الشرطة الفيدرالية أمراً قضائياً ضد الاحتيال المصرفي في Caixa Econômica Federal الإفصاح/PF نفذت الشرطة الفيدرالية يوم الأربعاء (10) مذكرة تفتيش ومصادرة في تحقيق يحقق في الاحتيال المصرفي ضد شركة Caixa Econômica Federal. تمت الموافقة على هذا الإجراء من قبل المحكمة الفيدرالية الأولى في ساو خوسيه دوس كامبوس، وتم تقديم مذكرة التوقيف في العاصمة ساو باولو، في منزل أحد المشتبه بهم الذين تم التحقيق معهم لتورطهم في الاحتيال ضد فرع كايشا في جاكاري. وبحسب الشرطة الفرنسية، بدأ التحقيق بناءً على معلومات أرسلتها المؤسسة المالية نفسها وحددت أنشطة جمعية إجرامية متخصصة في فتح حسابات مصرفية احتيالية باستخدام وثائق مزورة. ✅ انقر هنا لمتابعة قناة g1 Vale do Paraíba والمنطقة على WhatsApp وبحسب المؤسسة، فإن المجموعة مشتبه بها أيضًا بالحصول على قروض بطريقة غير مشروعة وتحويل المبالغ إلى حسابات الأشخاص الذين يتم التحقيق معهم وأطراف ثالثة مرتبطة بالمخطط. الآن على g1 وحتى الآن، تم التعرف على أربعة أشخاص على أنهم متورطون في عملية الاحتيال. وفي عام 2025، نفذت الشرطة الاتحادية بالفعل ثلاثة أوامر تفتيش ومصادرة أخرى تتعلق بنفس المجموعة، على عناوين الأشخاص الذين يتم التحقيق معهم والمرتبطين بحركة القيم. وقد يواجه المشتبه بهم اتهامات بالارتباط الإجرامي والاختلاس ضد مؤسسة مالية عامة، مع عقوبات تصل إلى السجن 13 عامًا. اتصل g1 بـ Caixa وينتظر الرد. سيتم تحديث التقرير في حالة استجابة البنك. شاهد المزيد من الأخبار من Vale do Paraíba ومنطقة Bragantina