الشرطة الفلسطينية تنفذ مذكرات اعتقال في عملية التحقيق في اختلاس الأموال والأموال المهروسة في انتخابات 2024 بالمغرب الإفصاح/PF أطلقت الشرطة الفيدرالية يوم الأربعاء (10) عملية الصندوق المخفي لتفكيك مجموعتين يشتبه في اختلاسهما الموارد العامة وتمويل الحملات الانتخابية بشكل غير قانوني في انتخابات 2024 في مارانهاو. بأمر من المحكمة الانتخابية الإقليمية في مارانهاو (TRE-MA)، تم تنفيذ 25 أمر تفتيش ومصادرة. كما أذنت المحكمة بخرق السرية المصرفية والضريبية لمن يجري التحقيق معهم، وإقالة موظف عام وتجميد أصول بقيمة 4 ملايين ريال برازيلي. 📲 اضغط هنا واشترك في قناة g1 Maranhão على الواتساب وحتى الآن، تم تحديد 15 مرشحًا كمستفيدين مباشرين من المخطط أو تم ذكرهم في مفاوضات النقل غير القانونية. الآن على g1 يشير التحقيق إلى استخدام الشركات لتحويل الموارد وبحسب التحقيق، استخدم المخطط الشركات المتعاقدة مع مجالس مدينة مارانهاو لتحويل الأموال العامة. وبعد الوصول إلى حسابات هذه الشركات، تم سحب المبالغ نقداً سريعاً. وقد حصلت المجموعات على المساعدة من أحد موظفي البنك في ساو لويس. ويظهر التحقيق أن التحركات المالية زادت في الأسابيع التي سبقت الانتخابات. وخلال هذه الفترة، بلغت المعاملات المشبوهة ما يقرب من 10 ملايين ريال برازيلي. وفي واحدة فقط من المجموعات التي تم التحقيق فيها، تم تحويل حوالي 2 مليون ريال برازيلي لعمليات تحويل غير قانونية. وتشير التحقيقات إلى أن المخطط استخدم أيضًا تقنيات غسيل الأموال. وتم سحب الأموال من حسابات الشركات وتحويلها إلى حسابات البرتقال. وعثرت الشرطة على جداول بيانات وملفات خاصة بـ "الأموال الفاسدة" تحتوي على تفاصيل حول تسليم الأموال ومراقبة تواجد الشرطة بالقرب من البنك. وبحسب الجبهة الوطنية فقد تم توزيع المبالغ بين الخوادم. قد يتم تحميل الأشخاص الذين تم التحقيق معهم مسؤولية جرائم مثل تزوير الانتخابات وغسل الأموال وتنظيم إجرامي والفساد الإيجابي والسلبي واختلاس الموارد العامة.