PF exécute des mandats d'arrêt en cours d'enquête sur le détournement de fonds et les caisses noires lors des élections de 2024 au MA Divulgation/PF Ce mercredi (10), la police fédérale a lancé l'opération Fonds caché pour démanteler deux groupes soupçonnés de détournement de ressources publiques et de financement illégal de campagnes électorales lors des élections de 2024 dans le Maranhão. Sur ordonnance du Tribunal électoral régional du Maranhão (TRE-MA), 25 mandats de perquisition et de saisie ont été exécutés. La Cour a également autorisé la rupture du secret bancaire et fiscal des personnes faisant l'objet d'une enquête, la destitution d'un fonctionnaire et le gel d'avoirs d'une valeur de 4 millions de reais. 📲 Cliquez ici et abonnez-vous à la chaîne g1 Maranhão sur WhatsApp À ce jour, 15 candidats ont été identifiés comme bénéficiaires directs du dispositif ou cités dans des négociations de transfert illégal. Maintenant sur g1 Une enquête révèle le recours aux entreprises pour détourner des ressources Selon l'enquête, le stratagème utilisait des entreprises ayant des contrats avec les mairies du Maranhão pour détourner l'argent public. Une fois arrivés dans les comptes de ces sociétés, les sommes ont été rapidement retirées en espèces. Les groupes ont bénéficié de l'aide d'un employé de banque de São Luís. L'enquête montre que les mouvements financiers se sont multipliés dans les semaines précédant les élections. Au cours de cette période, les transactions suspectes ont atteint près de 10 millions de reais. Dans un seul des groupes enquêtés, environ 2 millions de reais ont été transférés à des fins de transferts illégaux. Les enquêtes indiquent que le stratagème utilisait également des techniques de blanchiment d'argent. L'argent a été retiré des comptes des sociétés et transféré sur des comptes orange. La police a trouvé des feuilles de calcul et des fichiers de « caisse noire » contenant des détails sur la livraison des fonds et le contrôle de la présence policière à proximité de la banque. Selon le PF, les sommes étaient réparties entre les serveurs. Les personnes faisant l'objet d'une enquête peuvent être tenues responsables de délits tels que la fraude électorale, le blanchiment d'argent, l'organisation criminelle, la corruption active et passive et le détournement de ressources publiques.