PF دستوراتی را در عملیات تحقیق در مورد اختلاس وجوه مالی در انتخابات 2024 در MA اجرا می کند. افشا / PF این چهارشنبه (10)، پلیس فدرال عملیات صندوق پنهان را برای متلاشی کردن دو گروه مظنون به اختلاس منابع عمومی و تامین مالی غیرقانونی کمپین های انتخاباتی در انتخابات 2024 در مارانیو آغاز کرد. به دستور دادگاه منطقه ای انتخابات مارانهائو (TRE-MA)، 25 حکم تفتیش و توقیف اجرا شد. دادگاه همچنین اجازه نقض اسرار بانکی و مالیاتی افراد تحت تحقیق، برکناری یک کارمند دولتی و مسدود کردن دارایی‌هایی به ارزش 4 میلیون دلار را صادر کرد. 📲 اینجا را کلیک کنید و در کانال g1 Maranhão در واتس اپ مشترک شوید تا به امروز، 15 نامزد به عنوان ذینفعان مستقیم این طرح شناسایی شده اند یا در مذاکرات انتقال غیرقانونی از آنها نام برده شده است. اکنون در g1 بررسی ها به استفاده از شرکت ها برای انحراف منابع اشاره می کند بر اساس تحقیقات، این طرح از شرکت‌هایی استفاده می‌کرد که با شهرداری Maranhão قرارداد داشتند تا پول عمومی را هدایت کنند. پس از ورود به حساب این شرکت ها، مبالغ به سرعت به صورت نقد برداشت شد. این گروه ها از کمک یک کارمند بانک در سائو لوئیس برخوردار بودند. بررسی ها نشان می دهد که حرکت های مالی در هفته های قبل از انتخابات افزایش یافته است. در این مدت، معاملات مشکوک به حدود 10 میلیون دلار رسید. فقط در یکی از گروه های مورد بررسی، حدود 2 میلیون دلار برای انتقال غیرقانونی منتقل شد. بررسی ها نشان می دهد که در این طرح از روش های پولشویی نیز استفاده شده است. پول از حساب شرکت ها برداشت و به حساب های نارنجی واریز شد. پلیس صفحه‌گسترده‌ها و پرونده‌هایی با جزئیات مربوط به تحویل وجوه و نظارت بر حضور پلیس در نزدیکی بانک پیدا کرد. به گفته PF، مبالغ بین سرورها توزیع شده است. افرادی که تحت بازجویی قرار می گیرند ممکن است برای جرائمی مانند تقلب در انتخابات، پولشویی، سازمان های جنایی، فساد فعال و منفعل و اختلاس از منابع عمومی مسئول شناخته شوند.