PF ejecuta órdenes de arresto en operación que investigan malversación de fondos y fondos para ilícitos en las elecciones de 2024 en MA Divulgación/PF Este miércoles (10), la Policía Federal lanzó la operación Fondo Oculto para desmantelar dos grupos sospechosos de malversación de recursos públicos y financiación ilegal de campañas electorales en las elecciones de 2024 en Maranhão. Por orden del Tribunal Electoral Regional de Maranhão (TRE-MA), se ejecutaron 25 órdenes de allanamiento e incautación. El Tribunal también autorizó la violación del secreto bancario y fiscal de los investigados, la destitución de un servidor público y el congelamiento de activos por valor de R$ 4 millones. 📲 Haga clic aquí y suscríbase al canal g1 Maranhão en WhatsApp Hasta la fecha, 15 candidatos han sido identificados como beneficiarios directos del plan o citados en negociaciones de transferencia ilegal. Ahora en g1 Investigación señala uso de empresas para desviar recursos Según la investigación, el esquema utilizó empresas con contratos con las alcaldías de Maranhão para desviar dinero público. Luego de llegar a las cuentas de estas empresas, los montos fueron rápidamente retirados en efectivo. Los grupos contaron con la ayuda de un empleado del banco en São Luís. La investigación muestra que los movimientos financieros aumentaron en las semanas previas a las elecciones. Durante este período, las transacciones sospechosas alcanzaron casi R$ 10 millones. Sólo en uno de los grupos investigados fueron transferidos alrededor de R$ 2 millones por transferencias ilegales. Las investigaciones indican que el esquema también utilizó técnicas de lavado de dinero. El dinero fue retirado de las cuentas de las empresas y transferido a cuentas naranjas. La policía encontró hojas de cálculo y archivos de "fondos para sobornos" con detalles sobre la entrega de fondos y el seguimiento de la presencia policial cerca del banco. Según la PF, los montos fueron distribuidos entre servidores. Los investigados pueden ser considerados responsables de delitos como fraude electoral, lavado de dinero, organización criminal, corrupción activa y pasiva y malversación de recursos públicos.