Dua organisasi kriminal yang terlibat dalam pengalihan sumber daya publik dan pendanaan gelap kampanye pemilu pada pemilihan kota 2024, di Maranhão, menjadi sasaran investigasi Operasi Dana Tersembunyi, yang diluncurkan Rabu ini (10), oleh Polisi Federal (PF) Petugas polisi federal menemukan bahwa skema kriminal tersebut melibatkan perusahaan-perusahaan yang mengadakan kontrak dengan balai kota Maranhão untuk mengalihkan sumber daya publik yang disimpan di rekening bank perusahaan-perusahaan tersebut. “Kedua kelompok tersebut beroperasi dengan bantuan seorang karyawan dari sebuah bank di São Luís.” Berita terkait: TSE menunda keputusan penangguhan pemungutan suara untuk presiden. Partai-partai di Rio de Janeiro memiliki waktu hingga tanggal 30 untuk menyelesaikan perhitungan pada tahun 2025. Investigasi mengidentifikasi pergerakan keuangan yang mencapai puncaknya pada minggu-minggu sebelum pemilu. Menurut PF, “gerakan yang tidak lazim berjumlah hampir R$10 juta”. “Di salah satu pusat yang diselidiki, jumlah yang ditransfer untuk transfer ilegal berjumlah sekitar R$2 juta.” Pencucian uang Menurut penyelidikan, skema tersebut menggunakan jeruk untuk mencuci uang. “Dana tersebut ditarik dari rekening perusahaan dan disimpan di rekening oranye.” “Spreadsheet dan file dana gelap informal diidentifikasi yang secara eksplisit berhubungan dengan logistik pengiriman barang berharga dan memantau kehadiran polisi di sekitar bank,” kata PF. Penerima manfaat Investigasi sejauh ini telah mengidentifikasi 15 kandidat yang mendapat manfaat dari skema kriminal atau penerima transfer dana ilegal. “Transfernya tersebar di seluruh server.” Operasi tersebut ditentukan oleh Pengadilan Pemilihan Regional Maranhão. 25 surat perintah penggeledahan dan penyitaan dilaksanakan, selain penghapusan kerahasiaan perbankan dan pajak dari mereka yang diselidiki. Tindakan hukum tersebut juga menentukan pemecatan seorang pejabat publik dan penyitaan aset senilai R$4 juta. “Mereka yang diselidiki dapat didakwa atas kejahatan kecurangan pemilu, pencucian uang, organisasi kriminal, korupsi aktif dan pasif, penggelapan sumber daya publik dan kejahatan lain terhadap administrasi publik”, kata PF.