Zwei kriminelle Organisationen, die an der Umleitung öffentlicher Mittel und der illegalen Finanzierung von Wahlkämpfen bei den Kommunalwahlen 2024 in Maranhão beteiligt sind, sind Ziel von Ermittlungen der Operation Hidden Fund, die an diesem Mittwoch (10) von der Bundespolizei (PF) eingeleitet wurde. Beamte der Bundespolizei stellten fest, dass es sich bei dem kriminellen Plan um Unternehmen handelte, die Verträge mit den Stadtverwaltungen von Maranhão geschlossen hatten, um öffentliche Gelder abzuzweigen, die auf den Bankkonten dieser Unternehmen eingezahlt waren. „Die beiden Gruppen arbeiteten mit Hilfe eines Mitarbeiters einer Bank in São Luís.“ Verwandte Neuigkeiten: TSE verschiebt Entscheidung über die Aussetzung der Wahl zum Präsidenten. Die Parteien in Rio de Janeiro haben bis zum 30. Zeit, ihre Bilanz für 2025 vorzulegen. Bei den Untersuchungen wurden Finanzbewegungen festgestellt, die in den Wochen unmittelbar vor der Wahl ihren Höhepunkt erreichten. Nach Angaben der PF beliefen sich „die atypischen Bewegungen auf fast 10 Millionen R$“. „In nur einem der untersuchten Zentren beliefen sich die für illegale Überweisungen überwiesenen Beträge auf etwa 2 Millionen R$.“ Geldwäsche Ermittlungen zufolge nutzte das System Orangen, um das Geld zu waschen. „Die Gelder wurden von den Konten der Unternehmen abgebucht und auf orangefarbene Konten eingezahlt.“ „Es wurden informelle Schwarzgeld-Tabellen und -Dateien identifiziert, die sich explizit mit der Logistik der Wertlieferung und der Überwachung der Polizeipräsenz in der Nähe der Bank befassten“, teilte die PF mit. Begünstigte Die Ermittlungen haben bisher 15 Kandidaten identifiziert, die von der kriminellen Machenschaft profitieren oder Empfänger illegaler Überweisungen sind. „Die Übertragungen waren auf mehrere Server verteilt.“ Die Operation wurde vom regionalen Wahlgericht von Maranhão entschieden. Es wurden 25 Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsbefehle vollstreckt, zusätzlich zur Aufhebung des Bank- und Steuergeheimnisses gegen die untersuchten Personen. Die gerichtliche Maßnahme sah auch die Entfernung eines Amtsträgers und die Beschlagnahme von Vermögenswerten im Wert von 4 Millionen R$ vor. „Gegen die ermittelten Personen kann eine Anklage wegen Wahlbetrugs, Geldwäsche, krimineller Vereinigung, aktiver und passiver Korruption, Veruntreuung öffentlicher Mittel und anderer Verbrechen gegen die öffentliche Verwaltung erhoben werden“, teilte die PF mit.