Deux organisations criminelles impliquées dans le détournement de ressources publiques et le financement illicite de campagnes électorales lors des élections municipales de 2024, dans le Maranhão, sont la cible d'enquêtes de l'Opération Fonds Caché, lancée ce mercredi (10), par la Police Fédérale (PF) Les agents de la police fédérale ont découvert que le stratagème criminel impliquait des entreprises détenant des contrats avec les mairies du Maranhão pour détourner les ressources publiques déposées sur les comptes bancaires de ces entreprises. "Les deux groupes ont fonctionné avec l'aide d'un employé d'une banque de São Luís." Actualités connexes : TSE reporte la décision sur la suspension du vote pour le président. Les partis de Rio de Janeiro ont jusqu'au 30 pour remettre leurs comptes pour 2025. Les enquêtes ont identifié des mouvements financiers qui ont atteint des sommets dans les semaines précédant immédiatement les élections. Selon le PF, « les mouvements atypiques ont totalisé près de 10 millions de reais ». « Dans un seul des centres enquêtés, les montants transférés pour des transferts illicites s'élevaient à environ 2 millions de reais. » Blanchiment d'argent Selon l'enquête, le stratagème utilisait des oranges pour blanchir de l'argent. "Les fonds ont été retirés des comptes des sociétés et déposés sur des comptes orange." "Des feuilles de calcul et des fichiers informels de caisses noires ont été identifiés, qui traitaient explicitement de la logistique de la livraison des valeurs et du contrôle de la présence policière à proximité de la banque", a informé le PF. Bénéficiaires Les enquêtes ont jusqu'à présent identifié 15 candidats bénéficiant du dispositif criminel ou destinataires de transferts illicites. "Les transferts étaient répartis sur les serveurs." L'opération a été déterminée par le Tribunal électoral régional du Maranhão. 25 mandats de perquisition et de saisie ont été exécutés, en plus de la levée du secret bancaire et fiscal des personnes inculpées. La mesure judiciaire a également déterminé la destitution d'un agent public et la saisie d'actifs d'une valeur de 4 millions de reais. "Les personnes faisant l'objet d'une enquête pourront être inculpées pour les délits de fraude électorale, blanchiment d'argent, organisation criminelle, corruption active et passive, détournement de ressources publiques et autres délits contre l'administration publique", a informé le PF.