قامت PF بحظر أكثر من 140 مليون ريال برازيلي في عملية التحقيق في الاحتيال في التمويل الريفي قامت المجموعة بالتحقيق في الاحتيال في التمويل الريفي في توكانتينز بزعم المبالغة في تقدير قيمة الأصول لاستخدامها كضمان للحصول على القروض. أحد المشتبه بهم هو موظف سابق في البنك، ويُزعم أنه كان له دور في إدخال معلومات كاذبة في الأنظمة وتصوير العملاء على أنهم منتجون ريفيون. نفذت الشرطة الفيدرالية صباح يوم الثلاثاء (9) أوامر تفتيش ومصادرة ضد ثمانية أشخاص تم التحقيق معهم في عملية Terra Falsa. ووفقًا للشرطة الفيدرالية، تم أيضًا حظر أكثر من 141.7 مليون ريال برازيلي و400 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 2,067,560 ريال برازيلي، وفقًا لسعر الصرف في 8 يونيو 2026. 📱 اضغط هنا لمتابعة قناة g1 TO على الواتساب تم الاتصال بـ Banco Itaú، لكنه لم يتخذ موقفًا حتى آخر تحديث لهذا التقرير. وطلبت الشرطة الاتحادية الحبس الاحتياطي لبعض من يجري التحقيق معهم، لكن المحكمة الجنائية الاتحادية الرابعة بالماس قررت، في هذا الوقت، فقط الأمر بأوامر التفتيش والحجز، بالإضافة إلى الحجز على الأصول ومصادرتها. ولم يتم الكشف عن أسماء الأشخاص الذين تم التحقيق معهم ولم يتمكن g1 من الاتصال بالدفاع عنهم. كيف عمل المخطط ووفقاً لتحقيقات الشرطة الفلسطينية، تم تحديد موظف سابق في البنك، مسؤول عن قطاع الأعمال الزراعية، باعتباره المنسق الرئيسي. لقد استخدم امتيازاته لإدخال معلومات كاذبة في أنظمة البنك، مما سمح للأشخاص الذين ليس لديهم أي تاريخ أو قدرة اقتصادية بالتظاهر بأنهم منتجين ريفيين. وبحسب التحقيق، فإن هذا "الريفي المصطنع" سمح للجماعة بالوصول إلى خطوط الائتمان الريفية. وجاء في القرار "لاحظ أن هذه ليست مجرد بيانات تسجيل غير صحيحة، بل هي عناصر تدخل في جوهر تقييم الائتمان الممنوح، مما يدفع الوكيل إلى إساءة تقييم مخاطر العملية". وشمل المخطط أيضًا مسؤولي توظيف العملاء الذين يبحثون عن الأطراف المهتمة ويقدمون أنفسهم على أنهم ميسرون "للاتصالات المميزة" في البنك، مما يجعل الحصول على الموارد مشروطًا بدفع عمولة. اقرأ المزيد يتم التحقيق مع موظف بنك سابق بتهمة الاحتيال في التمويل الريفي في TO؛ العدالة تحجب 141.7 مليون ريال برازيلي العاصمة الاقتصادية والثانية من حيث عدد السكان في TO: اكتشف المدينة التي توفر 1500 وظيفة شاغرة برواتب تصل إلى 16400 ريال برازيلي وتم تنفيذ أوامر التفتيش على عناوين الأشخاص الذين يتم التحقيق معهم PF/الإفصاح التقييم الاصطناعي للعقارات كانت النقطة المركزية في استراتيجية زيادة الأرباح غير المشروعة هي التلاعب بقيمة الممتلكات الريفية. استحوذت المجموعة على العقارات، وخلال فترات زمنية قصيرة للغاية، عززت زيادة كبيرة في قيمة هذه الأصول في السجلات والتقييمات. بالنسبة للشرطة، كان هذا التقدير مصطنعًا وهدفه تقديم الممتلكات كضمان لتمويل، وهو ما لن يتم دفعه من الناحية النظرية. هناك سجلات للأصول التي زادت قيمتها بأكثر من 2600% لتكون بمثابة ضمان للقروض الجديدة ذات القيمة العالية. وأبرزت التحقيقات حالتين على سبيل المثال: تم عرض عقار تم شراؤه بحوالي 565000 ريال برازيلي كضمان رهن عقاري بعد فترة وجيزة، بقيمة تزيد عن 3.6 مليون ريال برازيلي. وفي عملية أخرى، بلغت قيمة العقار الذي تبلغ تكلفته 221000 ريال برازيلي 2.5 مليون ريال برازيلي بعد أحد عشر شهرًا فقط من الشراء. وتتمثل شكوك الشرطة الاتحادية والنيابة العامة الاتحادية في أن هذه الاعتمادات تم التعاقد عليها بهدف مسبق وهو التقصير، أي الإفراج عن المبالغ وعدم إعادتها أبداً إلى المصرف، فيما تركت المؤسسة مع ضمانات لا تتوافق مع القيمة السوقية الحقيقية. ولضمان التعويض عن الأضرار، تم تجميد الأصول المالية، ومصادرة الممتلكات والمركبات وحتى قطعان الحيوانات باسم من تم التحقيق معهم. علاوة على ذلك، سمحت المحكمة بالوصول إلى البيانات من الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر المضبوطة لمواصلة التحقيق في التدفق المالي للمجموعة. تم الاستيلاء على سيارات فاخرة خلال عملية قوات الشرطة في بالماس الكشف / الشرطة الفيدرالية في توكانتينز شاهد المزيد من الأخبار من المنطقة على g1 Tocantins.