PF memblokir lebih dari R$140 juta dalam operasi investigasi penipuan pembiayaan pedesaan Kelompok tersebut menyelidiki penipuan dalam pembiayaan pedesaan di Tocantins yang diduga menilai aset terlalu tinggi untuk digunakan sebagai jaminan pinjaman. Salah satu tersangka adalah mantan pegawai bank, yang diduga berperan memasukkan informasi palsu ke dalam sistem dan menjebak nasabah sebagai produsen pedesaan. Selasa pagi ini (9), Polisi Federal melakukan surat perintah penggeledahan dan penyitaan terhadap delapan orang yang diperiksa dalam Operasi Terra Falsa. Menurut Polisi Federal, lebih dari R$141,7 juta dan US$400.000 juga diblokir, yang setara dengan R$2.067.560, menurut nilai tukar pada 8 Juni 2026. 📱 Klik di sini untuk mengikuti saluran g1 TO di WhatsApp Banco Itaú telah dihubungi, namun tidak mengambil posisi hingga laporan terakhir diperbarui. Polisi Federal meminta penahanan preventif terhadap beberapa orang yang sedang diselidiki, namun Pengadilan Kriminal Federal ke-4 Palmas memutuskan, saat ini, hanya memerintahkan perintah penggeledahan dan penyitaan, selain pemblokiran dan penyitaan aset. Nama-nama mereka yang diselidiki tidak diungkapkan dan G1 tidak dapat menghubungi pembela mereka. Bagaimana skema itu berhasil Berdasarkan investigasi PF, seorang mantan pegawai bank yang bertanggung jawab di sektor agribisnis diidentifikasi sebagai koordinator utama. Dia menggunakan akses istimewanya untuk memasukkan informasi palsu ke dalam sistem bank, sehingga memungkinkan orang-orang yang tidak memiliki latar belakang sejarah atau kemampuan ekonomi untuk berpura-pura menjadi produsen di pedesaan. Menurut penyelidikan, "pedesaan buatan" ini memungkinkan kelompok tersebut memiliki akses terhadap jalur kredit pedesaan. “Perhatikan bahwa ini bukan hanya data pendaftaran yang salah, tetapi elemen yang merupakan inti dari evaluasi kredit yang diberikan, menyebabkan agen salah menilai risiko operasi”, kata keputusan tersebut. Skema ini juga mencakup perekrut klien yang mencari pihak-pihak yang berkepentingan dan menampilkan diri mereka sebagai fasilitator "kontak istimewa" di bank, sehingga perolehan sumber daya bergantung pada pembayaran komisi. BACA LEBIH LANJUT Mantan pegawai bank diselidiki atas penipuan pembiayaan pedesaan di TO; Keadilan memblokir R$ 141,7 juta Ibukota ekonomi dan populasi terpadat ke-2 di TO: temukan kota yang menawarkan 1,500 lowongan dengan gaji hingga R$16,400 Surat perintah penggeledahan dilaksanakan di alamat orang-orang yang sedang diselidiki PF/Pengungkapan Penilaian artifisial atas real estat Inti dari strategi untuk meningkatkan keuntungan haram adalah manipulasi nilai properti pedesaan. Kelompok ini memperoleh properti dan, dalam waktu yang sangat singkat, mendorong peningkatan besar dalam nilai aset tersebut dalam pencatatan dan evaluasi. Bagi polisi, penghargaan ini dibuat-buat dan bertujuan untuk memberikan properti tersebut sebagai jaminan atas pembiayaan yang, secara teori, tidak akan dibayarkan. Terdapat catatan aset yang mengalami peningkatan nilainya lebih dari 2.600% untuk dijadikan jaminan pinjaman baru yang bernilai tinggi. Investigasi menyoroti dua kasus sebagai contoh: Sebuah properti yang dibeli dengan harga sekitar R$565.000 ditawarkan sebagai jaminan hipotek tidak lama kemudian, senilai lebih dari R$3,6 juta. Dalam operasi lain, properti seharga R$221.000 bernilai R$2,5 juta hanya sebelas bulan setelah pembelian. Kecurigaan Polisi Federal dan Kementerian Publik Federal adalah bahwa kredit ini dikontrak dengan tujuan gagal bayar sebelumnya, yaitu jumlah tersebut dilepaskan dan tidak pernah dikembalikan ke bank, sementara lembaga tersebut diberikan jaminan yang tidak sesuai dengan nilai pasar sebenarnya. Untuk menjamin kompensasi atas kerusakan, aset keuangan diblokir, properti, kendaraan, dan bahkan kawanan hewan disita atas nama orang yang diselidiki. Selanjutnya, Pengadilan mengizinkan akses terhadap data dari perangkat elektronik dan komputer yang disita untuk menyelidiki lebih lanjut aliran keuangan kelompok tersebut. Mobil mewah disita selama operasi PF di Palmas Pengungkapan/Polisi Federal Tocantins Lihat lebih banyak berita dari wilayah ini di g1 Tocantins.