PF بیش از 140 میلیون دلار را در عملیات تحقیق در مورد تقلب در تامین مالی روستایی مسدود می کند این گروه به دلیل کلاهبرداری در تامین مالی روستایی در توکانتینز تحقیق کرد که گفته می شود دارایی ها را بیش از حد ارزش گذاری کرده اند تا به عنوان وثیقه برای وام ها استفاده شوند. یکی از مظنونان یک کارمند سابق بانک است که ظاهراً نقش وارد کردن اطلاعات نادرست به سیستم ها و چارچوب بندی مشتریان به عنوان تولیدکنندگان روستایی را داشته است. صبح امروز سه‌شنبه (9)، پلیس فدرال حکم بازرسی و توقیف هشت نفر را که در عملیات Terra Falsa تحت بازرسی قرار گرفته بودند، اجرا کرد. به گفته پلیس فدرال، بیش از 141.7 میلیون دلار و 400 هزار دلار آمریکا نیز مسدود شده است که بر اساس نرخ ارز در 8 ژوئن 2026 معادل 2،067،560 دلار R$ است. 📱 برای دنبال کردن کانال g1 TO در واتس اپ اینجا را کلیک کنید با بانک ایتائو تماس گرفته شد، اما تا آخرین به روز رسانی این گزارش موضعی اتخاذ نکرد. پلیس فدرال خواستار بازداشت پیشگیرانه برخی از افرادی شد که در حال تحقیق بودند، اما چهارمین دادگاه جنایی فدرال پالماس در این زمان تصمیم گرفت علاوه بر مسدود کردن و توقیف دارایی ها، دستورات بازرسی و توقیف را نیز صادر کند. اسامی افراد مورد تحقیق فاش نشد و g1 نتوانست با دفاعیات آنها تماس بگیرد. نحوه عملکرد این طرح بر اساس تحقیقات PF، یک کارمند سابق بانک، مسئول بخش کشاورزی، به عنوان هماهنگ کننده اصلی شناسایی شده است. او از دسترسی ممتاز خود برای وارد کردن اطلاعات نادرست به سیستم‌های بانک استفاده کرد و به افراد بدون سابقه یا ظرفیت اقتصادی اجازه داد وانمود کنند که تولیدکنندگان روستایی هستند. این «روستاسازی مصنوعی»، طبق بررسی های انجام شده، امکان دسترسی این گروه به خطوط اعتباری روستایی را فراهم کرده است. در این تصمیم آمده است: "توجه داشته باشید که اینها فقط داده های ثبت نادرست نیستند، بلکه عناصری هستند که در اصل ارزیابی اعتبار اعطا شده است و عامل را به ارزیابی اشتباه ریسک عملیات سوق می دهد." این طرح همچنین شامل مشتریانی می شد که به دنبال افراد ذینفع بودند و خود را به عنوان تسهیل کننده "تماس های ممتاز" در بانک معرفی می کردند و دریافت منابع را منوط به پرداخت پورسانت می کردند. بیشتر بخوانید کارمند سابق بانک به دلیل کلاهبرداری در تامین مالی روستایی در TO مورد بررسی قرار گرفت. عدالت 141.7 میلیون دلار را مسدود می کند پایتخت اقتصادی و دومین شهر پرجمعیت در TO: شهری را کشف کنید که 1500 شغل خالی با حقوق تا 16400 R$ ارائه می دهد. احکام بازرسی در آدرس افرادی که تحت بازجویی قرار داشتند اجرا شد PF / افشا ارزش گذاری مصنوعی املاک و مستغلات نقطه مرکزی استراتژی افزایش سودهای نامشروع، دستکاری ارزش املاک روستایی بود. این گروه دارایی ها را به دست آورد و در مدت زمان بسیار کوتاه، افزایش زیادی در ارزش این دارایی ها در سوابق و ارزیابی ها ایجاد کرد. برای پلیس، این قدردانی مصنوعی بود و به دنبال ارائه اموال به عنوان وثیقه برای تامین مالی بود که در تئوری پرداخت نمی شد. سوابق دارایی هایی وجود دارد که ارزش آنها بیش از 2600٪ افزایش یافته است تا به عنوان وثیقه برای وام های جدید با ارزش بالا باشد. تحقیقات دو مورد را به عنوان نمونه برجسته کردند: ملکی که به قیمت حدود 565000 دلار خریداری شده بود، مدت کوتاهی پس از آن به عنوان ضمانت رهن ارائه شد که ارزش آن بیش از 3.6 میلیون دلار بود. در عملیاتی دیگر، ملکی که 221000 دلار R$ هزینه داشت، تنها یازده ماه پس از خرید، 2.5 میلیون دلار ارزش داشت. شبهه پلیس فدرال و وزارت عمومی فدرال این است که این اعتبارات با هدف قبلی نکول قرارداد بسته شده است، یعنی مبالغ آزاد شده و هرگز به بانک بازنگشته شده است، در حالی که مؤسسه با ضمانت هایی باقی مانده است که با ارزش واقعی بازار مطابقت ندارد. برای اطمینان از جبران خسارات، دارایی‌های مالی مسدود شد، اموال، وسایل نقلیه و حتی گله‌های حیوانات به نام افراد مورد تحقیق توقیف شد. علاوه بر این، دادگاه اجازه دسترسی به داده های دستگاه های الکترونیکی و رایانه های توقیف شده را برای بررسی بیشتر جریان مالی گروه داد. خودروهای لوکس در جریان عملیات PF در پالماس توقیف شدند افشای/ پلیس فدرال توکانتینز اخبار بیشتر از منطقه را در g1 Tocantins ببینید.