PF, kırsal finansman dolandırıcılığını araştıran operasyonda 140 milyon R$'dan fazlasını engelledi Grup, krediler için teminat olarak kullanılmak üzere varlıkların aşırı değerlendiği iddiasıyla Tocantins'teki kırsal finansmandaki dolandırıcılığı araştırdı. Şüphelilerden biri, sistemlere yanlış bilgi girme ve müşterileri kırsal üreticiler olarak gösterme rolüne sahip olduğu iddia edilen eski bir banka çalışanı. Bu Salı sabahı (9), Federal Polis, Terra Falsa Operasyonu kapsamında soruşturulan sekiz kişi hakkında arama ve el koyma emri çıkardı. Federal Polise göre, 8 Haziran 2026 döviz kuruna göre 2.067.560 R$'a eşdeğer olan 141,7 milyon R$ ve 400.000 ABD Dolarından fazlası da bloke edildi. 📱 WhatsApp'tan g1 TO kanalını takip etmek için buraya tıklayın Banco Itaú ile temasa geçildi ancak bu raporun son güncellemesine kadar bir pozisyon alınmadı. Federal Polis, soruşturulanlardan bazılarının önleyici olarak gözaltına alınmasını talep etti, ancak Palmas 4. Federal Ceza Mahkemesi, şu anda, varlıkların bloke edilmesi ve el konulmasının yanı sıra yalnızca arama ve el koyma emirlerine karar verdi. İncelenenlerin isimleri açıklanmadı ve g1, savunmalarıyla iletişime geçemedi. Plan nasıl çalıştı? PF araştırmalarına göre, tarım sektöründen sorumlu eski bir banka çalışanı ana koordinatör olarak belirleniyor. Ayrıcalıklı erişimini bankanın sistemlerine yanlış bilgi girmek için kullandı ve herhangi bir geçmişi veya ekonomik kapasitesi olmayan insanların kırsal üreticilermiş gibi davranmasına izin verdi. Soruşturmaya göre bu "yapay kırsallaştırma", grubun kırsal kredi limitlerine erişmesine olanak tanıdı. Kararda, "Bunların yalnızca yanlış kayıt verileri olmadığını, aynı zamanda verilen kredinin değerlendirilmesinin özünde yer alan ve acentenin operasyonun riskini yanlış değerlendirmesine yol açan unsurlar olduğunu unutmayın" deniyor. Program aynı zamanda ilgili tarafları arayan ve kendilerini bankadaki "ayrıcalıklı bağlantıların" kolaylaştırıcıları olarak sunan müşteri işe alım uzmanlarını da içeriyordu ve kaynakların elde edilmesini komisyon ödenmesine bağlı kılıyordu. DAHA FAZLA OKUYUN Eski banka çalışanı TO'da kırsal finansmanda dolandırıcılık suçundan soruşturuldu; Adalet 141,7 milyon R$'ı bloke etti Ekonomik sermaye ve TO'nun en kalabalık 2. şehri: 16.400 R$'a varan maaşlarla 1.500 boş pozisyon sunan şehri keşfedin Soruşturma yapılan kişilerin adreslerinde arama kararı çıkarıldı PF/Açıklama Gayrimenkulün yapay değerlemesi Yasa dışı kârları artırma stratejisinin temel noktası, kırsal mülklerin değerinin manipülasyonuydu. Grup, mülkler satın aldı ve çok kısa bir süre içinde bu varlıkların kayıt ve değerlendirmelerdeki değerinde büyük bir artış sağladı. Polise göre bu takdir yapaydı ve mülkleri teoride ödenmeyecek olan finansman için teminat olarak sağlamaya çalışıyordu. Yeni yüksek değerli krediler için teminat olarak kullanılmak üzere değeri %2.600'den fazla artan varlıklara ilişkin kayıtlar mevcut. Araştırmalar örnek olarak iki durumu vurguladı: Yaklaşık 565.000 R$ karşılığında satın alınan bir mülk, kısa bir süre sonra ipotek garantisi olarak teklif edildi ve değeri 3,6 milyon R$'dan fazlaydı. Başka bir operasyonda, maliyeti 221.000 R$ olan bir mülkün değeri, satın alındıktan sadece on bir ay sonra 2,5 milyon R$ olarak belirlendi. Federal Polis ve Federal Kamu Bakanlığı'nın şüphesi, bu kredilerin öncelikli olarak temerrüt amacıyla sözleşmeye bağlandığı, yani meblağların serbest bırakıldığı ve hiçbir zaman bankaya iade edilmediği, kuruma ise gerçek piyasa değerine uymayan garantiler bırakıldığı yönünde. Zararların tazmin edilmesi amacıyla soruşturma yapılan kişiler adına mali varlıklar bloke edildi, mallara, araçlara ve hatta hayvan sürülerine el konuldu. Ayrıca Mahkeme, grubun mali akışının daha detaylı araştırılması amacıyla ele geçirilen elektronik cihaz ve bilgisayarlardan gelen verilere erişim izni verdi. PF'nin Palmas'taki operasyonunda lüks otomobillere el konuldu Açıklama/Tocantins Federal Polisi Bölgeden daha fazla haberi g1 Tocantins'te görün.