PF blockiert mehr als 140 Millionen R$ bei der Untersuchung von Finanzierungsbetrug im ländlichen Raum Die Gruppe ermittelte wegen Betrugs bei der ländlichen Finanzierung in Tocantins angeblich überbewerteten Vermögenswerten, die als Sicherheit für Kredite verwendet werden sollten. Einer der Verdächtigen ist ein ehemaliger Bankangestellter, der angeblich die Aufgabe hatte, falsche Informationen in die Systeme einzugeben und Kunden als ländliche Produzenten darzustellen. An diesem Dienstagmorgen (9) hat die Bundespolizei Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsbefehle gegen acht Personen erlassen, gegen die im Rahmen der Operation Terra Falsa ermittelt wurde. Nach Angaben der Bundespolizei wurden außerdem mehr als 141,7 Millionen R$ und 400.000 US-Dollar blockiert, was nach dem Wechselkurs vom 8. Juni 2026 2.067.560 R$ entspricht. 📱 Klicken Sie hier, um dem g1 TO-Kanal auf WhatsApp zu folgen Banco Itaú wurde kontaktiert, nahm jedoch bis zur letzten Aktualisierung dieses Berichts keine Stellung. Die Bundespolizei beantragte die Sicherungsverwahrung einiger der untersuchten Personen, doch das 4. Bundesstrafgericht von Palmas entschied zu diesem Zeitpunkt, neben der Sperrung und Beschlagnahme von Vermögenswerten lediglich Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsanordnungen anzuordnen. Die Namen der untersuchten Personen wurden nicht bekannt gegeben und g1 konnte ihre Verteidigung nicht kontaktieren. Wie das Schema funktionierte Nach PF-Ermittlungen wird ein ehemaliger Bankangestellter, der für den Agrarsektor verantwortlich ist, als Hauptkoordinator identifiziert. Er nutzte seinen privilegierten Zugang, um falsche Informationen in die Systeme der Bank einzuschleusen, was es Menschen ohne jegliche Vorgeschichte oder wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ermöglichte, sich als ländliche Produzenten auszugeben. Diese „künstliche Ruralisierung“, heißt es in der Untersuchung, ermöglichte der Gruppe den Zugang zu ländlichen Kreditlinien. „Beachten Sie, dass es sich hierbei nicht nur um falsche Registrierungsdaten handelt, sondern um Elemente, die im Wesentlichen zur Bewertung des gewährten Kredits gehören und dazu führen, dass der Makler das Risiko der Operation falsch einschätzt“, heißt es in der Entscheidung. Das Programm umfasste auch Kundenanwerber, die Interessenten suchten und sich als Vermittler „privilegierter Kontakte“ bei der Bank präsentierten, wodurch der Erhalt von Ressourcen von der Zahlung einer Provision abhängig gemacht wurde. LESEN SIE MEHR Gegen ehemaligen Bankangestellten wird wegen Betrugs bei ländlicher Finanzierung in TO ermittelt; Die Justiz blockiert 141,7 Millionen R$ Wirtschaftshauptstadt und zweitgrößte in TO: Entdecken Sie die Stadt, die 1.500 offene Stellen mit Gehältern von bis zu 16.400 R$ bietet An den Adressen der untersuchten Personen wurden Durchsuchungsbefehle vollstreckt PF/Offenlegung Die künstliche Bewertung von Immobilien Der zentrale Punkt der Strategie zur Steigerung illegaler Gewinne war die Manipulation des Wertes ländlicher Grundstücke. Die Gruppe erwarb Immobilien und sorgte innerhalb kürzester Zeit für eine enorme Wertsteigerung dieser Vermögenswerte in Aufzeichnungen und Bewertungen. Für die Polizei war diese Aufwertung künstlich und versuchte, die Immobilien als Sicherheit für eine Finanzierung zu stellen, die theoretisch nicht bezahlt werden würde. Es liegen Aufzeichnungen über Vermögenswerte vor, deren Wert um mehr als 2.600 % gestiegen ist und die als Sicherheit für neue hochwertige Kredite dienen. Die Untersuchungen hoben beispielhaft zwei Fälle hervor: Kurz darauf wurde eine für rund 565.000 R$ erworbene Immobilie als Hypothekengarantie im Wert von mehr als 3,6 Mio. R$ angeboten. Bei einer anderen Operation wurde eine Immobilie, die 221.000 R$ kostete, nur elf Monate nach dem Kauf mit 2,5 Millionen R$ bewertet. Der Verdacht der Bundespolizei und des Bundesministeriums liegt darin, dass diese Kredite mit dem vorrangigen Ziel des Ausfalls abgeschlossen wurden, das heißt, die Beträge wurden freigegeben und nie an die Bank zurückgezahlt, während dem Institut Garantien blieben, die nicht dem tatsächlichen Marktwert entsprachen. Um Schadensersatz sicherzustellen, wurden im Namen der Verfolgten finanzielle Vermögenswerte gesperrt, Grundstücke, Fahrzeuge und sogar Tierherden beschlagnahmt. Darüber hinaus genehmigte das Gericht den Zugriff auf Daten beschlagnahmter elektronischer Geräte und Computer, um die Finanzströme der Gruppe weiter zu untersuchen. Luxusautos werden während des PF-Einsatzes in Palmas beschlagnahmt Offenlegung/Bundespolizei von Tocantins Weitere Neuigkeiten aus der Region finden Sie auf g1 Tocantins.