TO で 1 億 4,170 万レアルがブロックされた地方の信用詐欺の仕組み

PF、農村部の融資詐欺を捜査する1億4,000万レアル以上の作戦を阻止 このグループは、融資の担保として使用される資産を過大評価したとされるトカンティンスの農村金融における詐欺を調査した。容疑者の1人は元銀行員で、システムに虚偽の情報を入力し、顧客を田舎の生産者に仕立て上げる役割を担っていたとされる。 今週火曜日朝（9日）、連邦警察はテラ・ファルサ作戦で捜査対象となった8人に対して捜索および押収令状を執行した。連邦警察によると、1億4,170万レアルと40万米ドル以上も阻止されたが、これは2026年6月8日の為替レートで206万7,560レアルに相当する。 📱 WhatsApp で g1 TO チャンネルをフォローするにはここをクリックしてください イタウ銀行にも連絡があったが、このレポートが最後に更新されるまで立場を表明しなかった。 連邦警察は捜査対象者の一部の予防拘禁を要請したが、パルマス第4連邦刑事裁判所は現時点では資産の封鎖と押収に加えて捜索と押収命令のみを命じる決定を下した。 捜査対象者の名前は明らかにされておらず、g1は弁護人と連絡を取ることができなかった。 計画の仕組み PFの調査によると、アグリビジネス部門を担当する元銀行員が主要調整役であると特定されている。 彼は特権的アクセスを利用して銀行のシステムに虚偽の情報を入力し、歴史や経済的能力のない人々が田舎の生産者であるふりをできるようにした。調査によれば、この「人為的な農村化」により、このグループは農村部の信用枠へのアクセスが可能になったという。 「これらは単に不正確な登録データではなく、付与された信用の評価の本質に関わる要素であり、代理店が業務のリスクを誤って評価することにつながることに注意してください。」と判決文は述べている。 この計画には、利害関係者を探し、銀行の「特権的連絡先」の仲介者を名乗る顧客採用担当者も含まれており、リソースの入手には手数料の支払いが条件となっていた。 続きを読む 元銀行員がTOの農村金融における詐欺容疑で捜査される。正義が1億4,170万レアルを阻止 経済の中心地であり、TO で 2 番目に人口の多い都市: 最大 16,400 レアルの給与が支払われる 1,500 件の求人を提供する都市を発見してください。 捜索令状は捜査対象者の住所で執行された PF/開示 不動産の人為的な評価 不法利益を増やす戦略の中心点は、田舎の不動産の価値の操作でした。当グループは不動産を取得し、極めて短期間のうちに記録や評価における資産価値の大幅な向上を推進しました。 警察にとって、この評価は人為的なものであり、理論的には支払われないであろう資金調達の担保として不動産を提供しようとした。 新たな高額融資の担保として価値が2,600%以上増加した資産の記録がある。調査では、例として次の 2 つのケースが明らかになりました。 約56万5,000レアルで購入した不動産は、その直後に住宅ローン保証として提供され、その価値は360万レアル以上となった。 別のオペレーションでは、価格 221,000 レアルの物件が、購入からわずか 11 か月後に 250 万レアルと評価されました。 連邦警察と連邦公共省が疑っているのは、これらの信用は債務不履行を事前の目的として契約されたものであり、その金額は放出され銀行に返還されず、金融機関には実際の市場価値に相当しない保証が残されたということである。 損害賠償を確実にするために、金融資産は封鎖され、財産、車両、さらには動物の群れまでが捜査対象者の名において押収された。さらに裁判所は、グループの資金の流れをさらに調査するために、押収した電子機器やコンピューターからのデータへのアクセスを許可した。 パルマスでのPF作戦中に高級車が押収される 開示/トカンティンス連邦警察 g1 トカンティンスに関するこの地域のニュースをもっとご覧ください。