PF заблокировал операцию на сумму более 140 миллионов реалов в ходе расследования мошенничества с финансированием сельского хозяйства Группа расследовала мошенничество в сфере сельского финансирования в Токантинсе, предположительно переоценив активы, которые будут использоваться в качестве залога по кредитам. Один из подозреваемых — бывший сотрудник банка, который якобы вносил в системы ложную информацию и выдавал клиентов за сельских производителей. Утром во вторник (9) Федеральная полиция осуществила ордера на обыск и арест восьми человек, расследуемых в рамках операции «Терра Фальса». По данным Федеральной полиции, также было заблокировано более 141,7 миллиона реалов и 400 000 долларов США, что эквивалентно 2 067 560 реалам по обменному курсу на 8 июня 2026 года. 📱 Нажмите здесь, чтобы подписаться на канал g1 TO в WhatsApp. С Banco Itaú связались, но он не занял позицию до последнего обновления этого отчета. Федеральная полиция потребовала превентивного задержания некоторых из лиц, находящихся под следствием, но 4-й федеральный уголовный суд Пальмаса на данный момент решил выдать только приказы об обыске и аресте в дополнение к блокированию и конфискации активов. Имена фигурантов не разглашаются, и g1 не удалось связаться с их защитой. Как работала схема По данным расследования ПФ, главным координатором назван бывший сотрудник банка, курировавший агробизнес. Он использовал свой привилегированный доступ для ввода ложной информации в системы банка, позволяя людям без какого-либо прошлого или экономического потенциала выдавать себя за сельских производителей. Такая «искусственная рурализация», по мнению следствия, позволила группе получить доступ к сельским кредитным линиям. "Заметим, что это не просто неверные регистрационные данные, а элементы, являющиеся по существу оценки предоставленного кредита, приводящие агента к неправильной оценке риска операции", - говорится в решении. В схему также входили вербовщики клиентов, которые искали заинтересованных лиц и представляли себя посредниками в «привилегированных контактах» в банке, обуславливая получение ресурсов выплатой комиссии. ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ В ТО бывшего банковского работника расследуют за мошенничество в сфере сельского финансирования; Правосудие заблокировало 141,7 миллиона реалов Экономическая столица и второй по численности населения город в TO: откройте для себя город, предлагающий 1500 вакансий с зарплатой до 16 400 реалов. По адресам фигурантов проведены обыски ПФ/Раскрытие информации Искусственная оценка недвижимости Центральным моментом стратегии увеличения незаконных прибылей было манипулирование стоимостью сельской собственности. Группа приобрела недвижимость и в чрезвычайно короткие сроки добилась значительного увеличения стоимости этих активов в отчетах и ​​оценках. Для полиции такая оценка была искусственной и стремилась предоставить недвижимость в качестве залога для финансирования, которое теоретически не будет выплачено. Есть записи об активах, стоимость которых увеличилась более чем на 2600% и которые служат залогом для новых дорогостоящих кредитов. В качестве примера в ходе расследования были приведены два случая: Вскоре после этого в качестве ипотечной гарантии была предложена недвижимость, приобретенная примерно за 565 000 реалов, на сумму более 3,6 миллиона реалов. В ходе другой операции недвижимость стоимостью 221 000 реалов была оценена в 2,5 миллиона реалов всего через одиннадцать месяцев после покупки. Федеральная полиция и Федеральное государственное министерство подозревают, что эти кредиты были заключены с целью невыполнения обязательств, то есть суммы были разблокированы и никогда не возвращались в банк, в то время как банку оставались гарантии, которые не соответствовали реальной рыночной стоимости. Для обеспечения возмещения ущерба на имя подследственных блокировались финансовые активы, конфисковывалось имущество, транспортные средства и даже стада животных. Кроме того, суд разрешил доступ к данным изъятых электронных устройств и компьютеров для дальнейшего расследования финансовых потоков группы. Роскошные автомобили конфискованы во время операции ПФ в Пальмасе Раскрытие информации/Федеральная полиция Токантинса Больше новостей из региона смотрите на g1 Tocantins.