PF bloque plus de 140 millions de reais dans une opération d'enquête sur la fraude financière rurale Le groupe a enquêté sur une fraude dans le financement rural à Tocantins, prétendument surévalué des actifs destinés à être utilisés comme garantie pour des prêts. L'un des suspects est un ancien employé de banque, qui aurait eu pour rôle de saisir de fausses informations dans les systèmes et de faire passer les clients pour des producteurs ruraux. Ce mardi matin (9), la police fédérale a procédé à des mandats de perquisition et de saisie contre huit personnes enquêtées dans le cadre de l'opération Terra Falsa. Selon la police fédérale, plus de 141,7 millions de R$ et 400 000 $ US ont également été bloqués, ce qui équivaut à 2 067 560 R$, selon le taux de change du 8 juin 2026. 📱 Cliquez ici pour suivre la chaîne g1 TO sur WhatsApp Banco Itaú a été contacté, mais n'a pris position qu'à la dernière mise à jour de ce rapport. La Police Fédérale a demandé la détention préventive de certaines des personnes faisant l'objet de l'enquête, mais le 4ème Tribunal Pénal Fédéral de Palmas a décidé, à cette époque, d'ordonner uniquement des perquisitions et des saisies, en plus du blocage et de la saisie des avoirs. Les noms des personnes interrogées n'ont pas été divulgués et g1 n'a pas pu contacter leur défense. Comment fonctionnait le programme Selon les investigations de PF, un ancien employé de banque, responsable du secteur agroalimentaire, est identifié comme le principal coordonnateur. Il a utilisé son accès privilégié pour introduire de fausses informations dans les systèmes de la banque, permettant ainsi à des personnes sans histoire ni capacité économique de se faire passer pour des producteurs ruraux. Cette « ruralisation artificielle », selon l'enquête, a permis au groupe d'avoir accès aux lignes de crédit rural. "Il faut noter qu'il ne s'agit pas seulement de données d'enregistrement incorrectes, mais d'éléments qui constituent l'essence de l'évaluation du crédit accordé, conduisant l'agent à mésévaluer le risque de l'opération", précise la décision. Le dispositif incluait également des recruteurs de clients qui recherchaient des intéressés et se présentaient comme des facilitateurs de « contacts privilégiés » au sein de la banque, subordonnant l'obtention de ressources au paiement d'une commission. LIRE LA SUITE Un ancien employé de banque fait l'objet d'une enquête pour fraude dans le financement rural en TO ; La justice bloque 141,7 millions de BRL Capitale économique et 2ème plus peuplée de TO : découvrez la ville qui propose 1 500 postes vacants avec des salaires allant jusqu'à 16 400 R$ Des mandats de perquisition ont été exécutés aux adresses des personnes faisant l'objet d'une enquête PF/Divulgation La valorisation artificielle des biens immobiliers Le point central de la stratégie visant à accroître les profits illicites était la manipulation de la valeur des propriétés rurales. Le groupe a acquis des propriétés et, dans des délais extrêmement courts, a favorisé une forte augmentation de la valeur de ces actifs dans les dossiers et les évaluations. Pour la police, cette plus-value était artificielle et cherchait à fournir les propriétés en garantie d'un financement qui, en théorie, ne serait pas versé. Il existe des enregistrements d'actifs dont la valeur a augmenté de plus de 2 600 % pour servir de garantie pour de nouveaux prêts de grande valeur. Les investigations ont mis en évidence deux cas à titre d’exemple : Peu de temps après, une propriété achetée pour environ 565 000 R$ a été offerte comme garantie hypothécaire, évaluée à plus de 3,6 millions de R$. Dans une autre opération, une propriété qui coûtait 221 000 R$ a été évaluée à 2,5 millions de R$ onze mois seulement après son achat. Le soupçon de la Police Fédérale et du Ministère Public Fédéral est que ces crédits ont été contractés dans le but préalable d'un défaut de paiement, c'est-à-dire que les montants ont été débloqués et n'ont jamais été restitués à la banque, tandis que l'institution s'est retrouvée avec des garanties qui ne correspondaient pas à la valeur réelle du marché. Pour garantir l'indemnisation des dommages, des avoirs financiers ont été bloqués, des propriétés, des véhicules et même des troupeaux d'animaux ont été saisis au nom des personnes enquêtées. En outre, le tribunal a autorisé l'accès aux données des appareils électroniques et des ordinateurs saisis pour enquêter plus en profondeur sur les flux financiers du groupe. Des voitures de luxe sont saisies lors d'une opération PF à Palmas Divulgation/Police Fédérale du Tocantins Retrouvez plus d'actualités de la région sur g1 Tocantins.